Estafa en Facebook Marketplace: Seguro de paquetes y Royal Mail Express
Petr Novák, última actualización 25/2/2023
¿Has publicado una oferta en Facebook Marketplace y te ha contactado un postor serio solicitando el pago a través de Royal Mail Express o algún otro servicio no conocido? ¿Te ha ofrecido enviar a un mensajero a tu dirección para empaquetar el producto, entregarte el dinero en efectivo y organizar la entrega del paquete?
Si es así, no vas a ganar dinero. Es una estafa. Funciona según un principio similar al de la estafa de los alquileres de Airbnb o de Booking.com. De nuevo, la plataforma Facebook Marketplace está siendo utilizada y explotada por los estafadores.
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Cómo detectar a un estafador en Facebook Marketplace
Así de sencillo: en algún momento, se te pedirá que pagues una cuota por, por ejemplo, un seguro de paquete. Si tu lengua materna no es el inglés, sino uno de los idiomas menos utilizados, el texto del correo electrónico seguramente estará mal traducido a simple vista.
Puedes detectar un anuncio fraudulento o a un timador en Facebook Market por los siguientes indicios. No tienen por qué coincidir todos, pero cuantos más haya, más probabilidades tendrás de haberte topado con un estafador.
1️⃣ Pago a través de un servicio desconocido
El escenario más común es que un estafador responda a un anuncio que ha sido publicado. Los dos o tres primeros mensajes serán preguntas sobre si la oferta sigue estando disponible. El delincuente suele utilizar mensajes ya predeterminados que simplemente copia y pega en el chat. No lee tus respuestas porque es extranjero y tendría que traducirlas a su idioma natal.
Tras poco tiempo, él o ella se mostrará interesado en el producto ofrecido, diciendo que el pago se realizará a través de un servicio no estándar que puede que ni siquiera esté disponible en tu país. Por ejemplo, el “Royal Mail Express” británico no tiene sucursal en la República Checa. Sin embargo, dice querer proceder a través de ella.
Si estás de acuerdo, te pedirá tu dirección postal y de correo electrónico para poder enviarte un mensajero a recoger el paquete. Suele aumentar la presión psicológica prometiendo el pago del dinero en efectivo por mensajero al día siguiente.
Posteriormente, llegará a tu bandeja de entrada un mensaje fingiendo ser de la empresa de mensajería. Se trata de nuevo de un estafador que utiliza, por ejemplo, la dirección de correo electrónico serviceroyalmailexpress1@gmail.com. La cuenta se crea en un servicio comúnmente disponible (Gmail, Yahoo, Live.com, etc.) pero se hace pasar por oficial.
Las empresas mencionadas no tienen nada que ver con la estafa, es más, también son víctimas. Los autores abusan de su nombre porque son empresas conocidas y a menudo de confianza.
El objetivo de los estafadores es conseguir dinero, a menudo en forma de vales de prepago difíciles de rastrear. La demanda se disfraza en el correo electrónico como, por ejemplo, “pago obligatorio de la cuota del seguro de paquetería”.
Servicios utilizados:
- Aramex
- Royal Mail Express
2️⃣ El usuario tiene un perfil de Facebook recién creado
Facebook bloquea los perfiles de los defraudadores en la medida de lo posible (a veces), por lo que se ven obligados a crear otros nuevos todo el tiempo.
Mira el perfil del usuario para ver cuándo se añadieron sus fotos de perfil y el tiempo de uso de la misma, las publicaciones en el muro y los comentarios. Los estafadores utilizan nombres que suenan locales, pero a menudo ya hacen que su perfil parezca poco fiable añadiendo “comentarios de amigos” en un idioma extranjero.
El perfil no tiene historial y, si hay alguna publicación, suele estar relacionada con las ventas actuales.
3️⃣ El interesado no habla el idioma local
Este punto es característico en los países más pequeños que cuentan con su propio idioma, como la República Checa, Eslovaquia, Hungría o Polonia. Como ejemplo, tomemos a la República Checa, de donde procede el autor de este artículo y de donde experimentó este suceso para poder escribirlo.
Los autores de las estafas del Mercado de Facebook son siempre extranjeros, muy a menudo de países africanos. Utilizan nombres que suenan checos cuando se comunican, pero su lengua materna es el inglés o el francés. En resumen, utilizan un traductor o hablan directamente en inglés.
Para un checo nativo, el checo de los mensajes (y de los correos electrónicos) parecerá inmediatamente extraño – se utilizan frases sin sentido, las palabras se escriben en mayúsculas en el lugar equivocado o parte del texto está en un idioma extranjero – es casi seguro que se trata de un engaño.
Por supuesto, un extranjero que viva en la República Checa puede estar interesado en el producto que se ofrece, pero no utilizará un nombre checo. ¿Por qué alguien en el extranjero pediría un artículo relativamente barato?
4️⃣ Diseño gráfico de los correos electrónicos y boletines
Por regla general, todos los correos electrónicos, confirmaciones o capturas de pantalla que recibes en relación con una venta tienen un diseño gráfico muy pobre. El correo electrónico juega con todos los colores, el texto no tiene sangría y a menudo se combinan diferentes tipos de letra.
Compáralos con los boletines de noticias de empresas conocidas o con las confirmaciones de compra de las tiendas online. ¿Notas la diferencia?
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Variedad: pago a través de Royal Mail Express
La persona interesada en el artículo (el estafador) suele iniciar la conversación preguntando si la oferta aún está disponible. Puede tener un nombre checo, pero el texto estará obviamente traducido de otro idioma y el perfil habrá sido creado muy recientemente.
Una vez acordada la venta, el estafador pedirá solicitar el pago a través de Royal Mail EXPRESS en un sobre. “Royal Mail enviará un mensajero a su dirección postal para recoger el paquete, entregar el dinero y luego enviar la mercancía a mi dirección de entrega”.
A continuación, el estafador finge pedir un servicio de mensajería. Te pide la dirección de correo electrónico y postal, además de una hora en la que estés disponible. Un mensaje de la supuesta empresa de mensajería Royal Mail Express llegará a la dirección de correo electrónico proporcionada. El nombre y el correo electrónico coincidirán con el enviado en Facebook, ya que el correo fue enviado por el mismo estafador.
Su objetivo es extorsionar a la víctima “para el seguro del paquete” que se pagará a través de tarjetas de prepago Dundle. Aunque el correo electrónico utilice los logotipos de Paypal, Visa o Mastercard, ninguna de estas empresas tiene nada que ver con la transacción. Los logotipos sirven para ganarse la confianza de las víctimas.
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¿Qué debo hacer si me han engañado?
⛔ Solicita bloquear el perfil fraudulento
Denuncia el perfil de Facebook del defraudador como falso. A pesar de que el objetivo de Facebook para bloquear a estas personas “se encuentra en mejoría”, en mi experiencia, no bloquean la cuenta fraudulenta y se limitan a enviarte un mensaje diciendo que no se ha encontrado ninguna violación de las normas.
También puedes denunciar una cuenta de Gmail como fraudulenta. Copia el correo electrónico de la “empresa de mensajería” en el informe.
Incluso si ambas cuentas son bloqueadas, los estafadores no tardarán en crear otras nuevas. Como mínimo, les hará la vida más difícil y privará de unos cuantos negocios.
👮 Presenta una denuncia penal
Si has caído en la trampa y has enviado dinero a los estafadores, me temo que no volverás a verlo. Los estafadores suelen cobrar con tarjetas y vales regalo porque son más difíciles de rastrear. Una vez que reciben el pago, suelen cobrar el dinero inmediatamente.
Puedes presentar una denuncia penal contra un delincuente desconocido por fraude en cualquier comisaría de policía. La policía llevará un informe y utilizará las conversaciones como prueba, entre otras cosas.
Es muy poco probable que el delincuente sea procesado. Casi siempre son extranjeros, a menudo de países donde la cooperación policial internacional es más difícil. Por ejemplo, el estafador que ha servido de ejemplo para este artículo es de Ouagadougou, en Burkina Faso.
(Me encantaba CSI: Las Vegas en mi juventud, así que también descubrí que utiliza un iPhone X de Apple con el operador Orange y escribe a través de la aplicación Facebook Messenger Lite. Traduce los mensajes al inglés desde su francés nativo).
💵 ¿Has compartido el número de tu tarjeta de crédito a los estafadores?
Llama a tu banco y haga bloquear la tarjeta inmediatamente.
En algunos casos de fraude, los autores te pedirán el número de tu tarjeta de crédito, incluyendo la fecha de caducidad y el CVC2 (el código que aparece en el reverso), para poder “enviar el dinero” a su cuenta. Se trata de una justificación sin sentido, el único objetivo es sacar el dinero de la tarjeta.
📇 ¿Has enviado tus documentos a los estafadores?
No es tan común con las estafas de Facebook, pero aun así: si has enviado a los estafadores un escaneo de tu DNI, permiso de conducir o pasaporte, denuncia el documento a la policía como robado.
Existe el riesgo de que los estafadores hagan un uso indebido de tu identidad en futuros anuncios.
✉️ Escríbeme si has sufrido un fraude
Si tienes nueva información sobre estafas en Facebook Marketplace o te has encontrado con un caso distinto al anterior, escríbeme a petr@vpnwiki.com. Lo añadiré al artículo si es necesario para que menos personas sean estafadas.
También puedes añadir tu experiencia como comentario en este artículo.
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Algunos trucos útiles
🖼️ Cómo verificar que una foto no es robada
Algunos estafadores utilizan fotos que roban de los perfiles públicos de otros usuarios. Afortunadamente, es muy fácil verificar que una foto no ha sido descargada de otro sitio, ya que basta con subirla a Google, Tineye o Yandex.
Estos motores de búsqueda compararán la imagen con su base de datos y, si encuentran una coincidencia, te la mostrarán. Cada uno de estos servicios cuenta con su propia base de datos, por lo que sería una buena idea utilizar los tres al mismo tiempo.
Si no encuentras la misma imagen en ninguno de los sitios, eso no significa que la foto pertenezca realmente a ese usuario que te ha hablado. La imagen podría haberse obtenido de una conversación privada durante otra estafa o a través de un servicio de generación de fotos.
📧 Crea un nuevo correo electrónico para compartirlo públicamente
No utilices tu dirección de correo electrónico personal en anuncios o cuando te inscribas en servicios que no pienses utilizar regularmente.
Crea un nuevo correo electrónico que pueda listar en todas partes sin recibir el molesto spam. No necesitas inventarte nada complicado, basta con tener, por ejemplo, correos como john.doe2@example.com junto a john.doe@example.com.
📱 Segundo número de teléfono para los clasificados
Si vas a comprar o vender algo más que un conjunto de muebles de jardín viejos, merecerá la pena conseguir un segundo número de teléfono. Este será el que añadirás a los anuncios: filtra toda la comunicación y no se te podrá localizar a través del número de teléfono en el futuro.
En algunos países, los operadores pueden llegar a ofrecerte una tarjeta SIM de prepago gratuita como oferta publicitaria. Además, la mayoría de los teléfonos permiten ahora el uso de dos números.
💳 Tarjeta de pago virtual única
Revolut y muchos otros bancos ofrecen una gran protección contra el robo de tarjetas de crédito. La tarjeta virtual de pago es una tarjeta de crédito clásica, salvo que una vez que se introduce tu número en algún lugar y se realiza una transacción, deja de funcionar. Sin embargo, se generará un nuevo número de tarjeta.
Con una tarjeta de pago virtual desechable, podrás estar seguro de que no se realizará más de una transacción con ella.
Puedes aumentar aún más el nivel de seguridad estableciendo un límite de gasto de, por ejemplo, 1 dólar en tu tarjeta. Se puede utilizar un sencillo truco para verificar la autenticidad de pago por Internet: si la transacción sigue adelante, es falsa y el número de la tarjeta ha sido copiado.
Este artículo sobre estafas en Facebook Marketplace se escribió originalmente en checo, por lo que esta es una traducción. Parte de la información mencionada en el artículo se basa en la experiencia del autor con las estafas en la República Checa. Pueden ser diferentes en España.
