Spam “EU Business Register”: Qué sucede si no pagas
Petr Novák, última actualización 20/12/2022
Quizás tú también hayas recibido esta clase de spam. El asunto puede variar, pero suele incluir una variación de Europe Business Register. Se adjunta un formulario en PDF que suele titularse “Company Data Control”, a veces acompañado del año en curso. A primera vista, puede parecer una carta oficial de una de las oficinas de la UE, con letra azul y estrellas doradas dispuestas en un círculo.
La carta no procede de ninguna oficina, sino que es enviada por personas malintencionadas. Detrás de la correspondencia aparentemente oficial se esconde un encargo publicitario de miles de euros.
Llevo más de un año trabajando en este artículo. ¿Qué ocurre si no se paga la publicidad? ¿Qué ocurre después de que se aumente el importe de la multa y se entregue la deuda a una agencia de cobros? ¿Y quién es el operador secreto del “EU Business Register”?
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Al inscribirse en el “EU Business Register”, uno pide publicidad por 2.985 euros
Volvamos al principio. El formulario invita al destinatario a enviar el cuestionario cumplimentado a “EU Business Register”, P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, The Netherlands. Esto no es un escrito oficial, ya que está escrito en letra pequeña en el lateral del formulario.
Detrás del mismo formulario hay un pedido de publicidad en la página web sin sentido de EU Business Register (www.EUBusinessRegister.eu). La publicación del perfil de una empresa conlleva una cuota, pero las actualizaciones posteriores son gratuitas, como menciona el formulario de forma un poco solapada. La suscripción es por un periodo de 3 años con una renovación automática anual de 1 año, siendo el coste de la publicidad de €995 al año.
Para rescindir la suscripción, el operador del catálogo debe recibir un preaviso de al menos dos meses. (El término “recibir” es digno de mención en sí mismo, ya que puede ocurrir que “la oficina de correos no entregue el aviso”).
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Qué hacer si recibes un formulario del “EU Business Register”
Borra el correo electrónico con el formulario o marca el mensaje como spam. No tienes por qué preocuparte. En el peor de los casos, volverás a recibir el mismo correo electrónico.
Si has devuelto el formulario del “EU Business Register” cumplimentado a P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, The Netherlands y has pagado, me temo decirte que nunca más tendrás tu dinero de vuelta.
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Qué hacer si he presentado un “EU Business Register” completo
Información para abogados: La información que se ofrece a continuación no es una guía de instrucciones, sino la experiencia de la persona que ha presentado el formulario del “EU Business Register” cumplimentado. Consulte siempre a su departamento jurídico para obtener más información.
El operador del directorio no verifica que el formulario haya sido presentado por una persona autorizada a actuar en nombre de la empresa. En teoría, esto podría llevar a una situación en la que una empresa rellene el formulario en nombre de otra, dentro del contexto de una competencia. A continuación, se pide a la empresa agraviada que pague repetidamente la tasa.
Este puede ser el caso de un lector para el que alguien presentó un formulario cumplimentado a mediados de agosto de 2021. Hemos obtenido acceso a todas las comunicaciones. Como hemos comprobado, los datos rellenados en el formulario no pertenecen a ninguna entidad empresarial. La longitud del número de teléfono no se corresponde con el formato utilizado en la República Checa, donde vivo.
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Carta 1: Factura de servicios (septiembre de 2021)
La primera respuesta del operador del catálogo del “EU Business Register” fue un correo electrónico a mediados de septiembre de 2021. “La Sra. Andreea, gestora de cuentas” de andreea@accountingebr.eu envió un documento marcado como factura.
El mismo documento llegó unos días después por correo convencional. Tanto el correo electrónico como la carta llegaron después de la supuesta fecha de vencimiento de la factura.
En la factura se indica en letra muy pequeña que “Ni EU Business Services Limited ni EU Business Register están asociados en modo alguno con organizaciones o instituciones de la Unión Europea o de la Comisión Europea”.
El operador del catálogo no verifica quién ha rellenado el formulario y si se trata de una persona autorizada para actuar en nombre de la empresa. Todo indica que las personas que están detrás del “EU Business Register” ni siquiera verifican que se trate de una empresa real.
Nuestro lector respondió en ese momento que no tenía constancia de ningún formulario o pedido. O bien debió haber sido enviado por una persona sin autoridad para actuar en nombre de la empresa, o el formulario se envió por error.
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Carta 2: Recordatorio y multa por retraso en el pago (octubre de 2021)
Los argumentos sobre el envío del formulario por parte de un desconocido no han funcionado. El operador del catálogo sigue comunicándose desde andreea@accountingebr.eu bajo el nombre de Andreea y solicita el pago de la factura. De lo contrario, “implicará al departamento jurídico” para resolver la situación.
La dirección IP del remitente del correo electrónico corresponde efectivamente a Ámsterdam, Países Bajos.
A mediados de octubre de 2021 llega una segunda carta. El recordatorio amenaza con una multa de €99 por retraso en el pago y una tasa administrativa de €35 si el pago no se realiza en los 28 días siguientes a la fecha indicada en la carta.
El pago debe hacerse a “SEO DIGITAL MARKETING BV / EU Business Register” de Nieuwegein, en los Países Bajos. Se hablará de ello más adelante. La cuenta NL04ABNA0101884826 está abierta en el banco holandés ABN AMRO Bank N.V. No obstante, los operadores del catálogo pueden utilizar más de una cuenta bancaria.
La dirección postal del remitente es P.O. Box 2021, GA Utrecht, Países Bajos.
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Carta 3: Segundo recordatorio y multa (noviembre de 2021)
El argumento de que el formulario fue rellenado y enviado por una persona desconocida no funciona. La Sra. Andreea termina la comunicación por correo electrónico afirmando que involucrará al departamento jurídico en el caso y pedirá los datos de contacto del abogado de nuestro lector.
La mención de involucrar al departamento legal es aparentemente para presionar a la empresa implicada para que pague la factura. Y ello a pesar de no saber si el pedido fue enviado por una persona autorizada a actuar en nombre de la empresa.
El lector no tardó en recibir un segundo recordatorio por escrito. “SEO Digital Marketing BV” exige el pago de una cuota de suscripción de un año de €995, una cuota de retraso de €99 y una cuota de administración de €35. Un total de €1.129 sin IVA, que se repercute al empresario.
El pago debe realizarse en los 5 días siguientes a la fecha del recordatorio. La carta apareció en el buzón 21 días después de la fecha del recordatorio.
La comunicación por correo electrónico en noviembre no aporta nada nuevo, da vueltas y vueltas sobre la misma plaza. Desde andreea@accountingebr.eu, Andreea informa del supuesto retraso en el pago, de la supuesta deuda y de la sanción por impago.
Todavía no ha demostrado que el formulario del “EU Business Register” haya sido rellenado y enviado por una persona autorizada a actuar en nombre de la empresa. Sin embargo, los acontecimientos no tardarán en acelerarse. Se iniciarán procedimientos judiciales, y un nuevo personaje, los cobradores, entrarán en el asunto y las cartas enviadas tendrán un nuevo color. Sigue leyendo.
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Descripción 5: Último aviso de pago (febrero de 2022)
En febrero de 2022 apareció en mi buzón otra carta del operador del “EU Business Register”. El último requerimiento de pago de €1.129 llegó 15 días después de la fecha límite de pago. Una vez transcurrido el plazo, la deuda debe ser transferida a una empresa de gestión y recuperación de deudas.
Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd., cuyo único contacto es la dirección de correo electrónico info@whgcollections.com. Junto a esto, la carta menciona una tasa judicial adicional de €300, que aumentaría a €500 después de cuatro semanas.
El contenido de la carta reproduce más o menos la comunicación por correo electrónico. Curiosamente, los “avisos legales” para el pago son enviados por Dana desde la dirección de correo electrónico credit@accountingebr.eu. Ningún Waldberg & Hirsch respondió electrónicamente.
Me parece que la parte contraria ya se había resignado a jugar al juego de la doble identidad a estas alturas.
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Descripción 5: Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. (febrero de 2022)
La comunicación por correo electrónico con la Sra. Andreea siguen girando en un círculo vicioso hasta febrero de 2022:
- Andreea: Incluidas las multas debes tanto y tanto.
- Nuestro lector: La supuesta orden debe haber sido enviada por una persona que no estaba autorizada a actuar en nombre de la empresa.
- Andreea: Nuestro departamento jurídico emprenderá acciones legales contra usted, por favor, facilítenos los datos de contacto de su abogado.
- Nuestro lector: El formulario fue enviado sin el conocimiento y en contra de la voluntad de los directivos de la empresa.
- Andreea: ¡Feliz Año Nuevo! La cantidad que se debe actualmente es de €1.129. Si no se paga en tal fecha, comenzaremos el cobro de la deuda.
Y entonces llegó. Una carta amarilla en papel duro de Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.
El texto de la página A4, densamente descrito, pretende dar la impresión de que ha sido enviado por una agencia de cobro de deudas. El encabezamiento de la carta menciona que Waldberg & Hirsch se dedica a la recuperación de deudas, la investigación de fraudes (¿es una broma?), el análisis de informes de crédito o la gestión de riesgos.
El pie de página de la carta enumera los países del mundo en los que Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd pretende prestar sus servicios. Botsuana, Irán, Irak, Pakistán o Siria pretenden, obviamente, dar la impresión de que se trata de una empresa respetada y exitosa con presencia mundial.
Sin embargo, la lista de países incluye a Yugoslavia, que se desintegró en 2003. Rusia aparece de nuevo en la lista justo después de la Federación Rusa. Estas son piezas del rompecabezas que dan una pista de lo que es en realidad Waldberg & Hirsch.
Como descubrirás hacia el final del artículo, no existe Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. Los avisos en papel amarillo son enviados por las mismas personas que envían las cartas del “EU Business Register”. Se trata de un método de presión psicológica, en el que el miedo a los litigios y otros cargos tiene como objetivo hacer pagar al destinatario.
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Descripción 6: Cobro de una factura impagada (marzo de 2022)
En la comunicación por correo electrónico no ocurre nada sustancial, aparte de asegurar que “el pedido era para 3 años y se cobrará la suscripción de los 3 años completos”. Lo extraño es que este mensaje procede de una dirección de correo electrónico de la que, hasta ahora, sólo salían mensajes que reflejaban las cartas de Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.
Una vez más, me parece que la parte contraria no ha sabido desempeñar ambos papeles y admitir que el operador del EU Business Register y Waldberg & Hirsch son la misma persona.
Hay otra cosa interesante en la carta amarilla. El encabezamiento menciona a EU Business Services Ltd., que se supone que es el acreedor.
Sin embargo, no se ha firmado ningún contrato ni pedido con ella. La explicación es sencilla. Los operadores de catálogos similares tienen que cambiar su nombre de vez en cuando, ya que es relativamente fácil de comprobar. Una vez que se detecta fácilmente que se trata de una estafa, el porcentaje de éxito desciende. La solución es cambiar el nombre.
Si el pedido de listado de catálogos fuera totalmente legítimo, se habría realizado a una entidad distinta a la que Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd está recuperando la deuda.
Esta carta fue también la última que recibió nuestro lector. La contraparte también cesó la correspondencia por correo electrónico en marzo de 2022, afirmando que cualquier otra comunicación era innecesaria hasta septiembre de 2022.
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Qué es Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.
No existe una empresa como Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. Tengo todo tipo de pruebas para ello.
☎️ Número de teléfono
El número de teléfono que aparece en la lista 0031 20 890 8145 es imposible de rastrear. Sería rastreable hasta una empresa de confianza y de buena reputación. Según una referencia, pertenece a una empresa que envía información sobre deudas falsas. Llamamos repetidamente al número holandés, y la llamada siempre saltaba al buzón de voz.
🖥️ Página web de Waldberg & Hirsch Ltd
El sitio web WHGCollections.com (al que no proporcionamos un enlace) se actualizó por última vez en 2013, y no da la impresión de pertenecer a una empresa en funcionamiento y respetada. En ninguna parte se dan detalles de registro, datos de contacto, personas u otra información que permita verificar la credibilidad de la empresa.
📜 Waldberg & Hirsch Ltd. no está en el registro mercantil
El registro mercantil holandés no reconoce a Waldberg & Hirsch. Tampoco se encuentra en otras bases de datos de empresas – excepto EU Business Register.
🏠 La empresa tiene su sede en un apartamento de Ámsterdam
En la página web de la empresa figura como dirección de contacto Herengracht 518, Ámsterdam. Así pues, la “empresa mundial de cobro de deudas” tiene su sede en un edificio de apartamentos del centro de la ciudad.
🏤 Las dos versiones de las cartas proceden de la misma oficina de correos
Tanto las cartas blancas del operador del “EU Business Register” como las amarillas del cobrador Waldberg & Hirsch Ltd son enviadas por la misma oficina de correos. Ambos sobres están franqueados para ser devueltos al mismo centro logístico cerca de Vilna, Lituania, en caso de no ser entregados.
¿Los operadores del catálogo son de Lituania? No lo creo. Todos los correos fueron enviados desde Ámsterdam, y sin utilizar VPN. Sospecho que los ladrones utilizan la oficina de correos lituana simplemente porque ofrece mejores tarifas postales que la oficina de correos holandesa. Con grandes volúmenes de correo, esto puede suponer un ahorro importante.
Además, Lietuvos paštas ofrece la impresión de cartas y su inserción en un sobre de marca. Esto supone un ahorro adicional en los costes financieros y de tiempo del envío de cartas. El remitente sólo tiene que cargar las direcciones de los destinatarios, elegir una plantilla de carta y pagar el franqueo.
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El operador del EU Business Register es SEO Digital Marketing B.V.
La empresa SEO Digital Marketing B.V. de Nieuwegein, Países Bajos, aparece repetidamente como beneficiaria en las llamadas del operador del catálogo y de Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.
Todo indica que se trata del verdadero operador del “EU Business Register”. Aunque “EU Business Services” figura como operador en la página web del catálogo, no se encuentra en el Registro Mercantil holandés, ni siquiera entre las empresas ya disueltas.
SEO Digital Marketing B.V. aparece en el registro mercantil. La empresa no se fundó hasta el 15 de abril de 2021 con un capital social de €60. Se le han asignado los números de identificación KvK-número 82538115, RSIN 862510296 y el número de IVA NL862510296B01. La empresa está ubicada en la ciudad de Nieuwegein, en un edificio con oficinas compartidas.
El único propietario de la empresa es un tal Cornelis Boot, nacido el 6 de marzo de 1952, según el extracto del registro mercantil del 28 de septiembre de 2022. Sin embargo, es posible que se trate de un engaño y que otra persona esté realmente detrás del catálogo de “EU Business Register”.
Los antecedentes del catálogo antes de la creación de SEO Digital Marketing B.V. tampoco están claros.
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La estafa, el spam y los catálogos son un negocio a largo plazo
El “EU Business Register” era gestionado anteriormente por una pseudoempresa, EU Business Services Ltd, con una dirección postal en P.O. Box 2021, Utrecht, Países Bajos. En algún momento después de 2010, el nombre y la dirección cambiaron a Ámsterdam, y el operador del directorio se olvidó de actualizar la información de la carta. “EU Business Services Ltd.” es imposible de localizar en el registro mercantil holandés, incluso entre las empresas disueltas.
Sin embargo, el rastro lleva a otra parte: Málaga, España. La empresa EU Business Services Ltd., que registró el mencionado nombre de dominio de Waldberg & Hirsch, se encuentra en la dirección C/Capulino Jauregui Nº2. Cees Boot, que figura como persona de contacto.
También en algunas de las versiones más antiguas de las cartas, el acreedor es la empresa registrada en España SEO MARKETING SL. El administrador único de la empresa es de nuevo Cornelis Boot. El catálogo operaba entonces bajo el nombre de Red Europea de Empresas.
En algún momento, alrededor de 2020, comenzó a aparecer otra variante del nombre del catálogo: la Lista Mundial de Empresas, que operaba en el dominio web WorldBusinessList.net. El formulario debe enviarse a World-Business-List, Postbox 34, 3700 AA Zeist, Países Bajos. El escenario parece ser el mismo, sólo ha cambiado el nombre y el diseño del catálogo. En septiembre de 2022, ya contaba con al menos 7.035 empresas registradas.
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Su experiencia y desarrollos actuales
El catálogo del “EU Business Register” cuenta con una cifra estimada de decenas de miles de empresas de toda Europa. También aparecen las empresas que no han pagado sus facturas. ¿Cuál es tu experiencia con el operador del catálogo? ¿Has llegado a un litigio del cobro de una deuda por una inscripción en “EU Business Register”?
Si has vivido alguna experiencia con “EU Business Register”, estaría encantado de leerla al final del artóculo, o en un correo electrónico enviado a novak@vpnwiki.com. Cuanto más información actualizada tengamos, mejor podremos describir al público las prácticas del operador del catálogo.
Este artículo sobre EU Business Register fue publicado originalmente en checo por el mismo autor. Este post es una traducción del mismo. Los hechos descritos en el artículo se basan en la experiencia del autor con las estafas en la República Checa. En otros países, los detalles o procedimientos pueden ser diferentes.
