Спам від “EU Business Register”: що буде, якщо не заплатити

Спам від “EU Business Register”: що буде, якщо не заплатити

Можливо, ви теж отримали цей спам. Тема листа може бути різною, але зазвичай містить варіацію на тему EU Business Register. До листа додається форма у форматі PDF, яка найчастіше має назву “Контроль даних про компанію”, іноді супроводжується зазначенням поточного року. На перший погляд, він виглядає як офіційний лист від одного з офісів ЄС, з використанням синього шрифту та золотих зірок, розташованих по колу.

Лист не з якогось офісу, його надсилають недобрі люди. За начебто офіційним листуванням стоїть рекламне замовлення на тисячі євро.

Я працював над цією статтею більше року. Що буде, якщо не заплатити за рекламу? Що сталося після того, як збільшилася пеня і борг був переданий колекторському агентству? І хто є таємним оператором EU Business Register?

  1. Подавши заявку до EU Business Register, ви замовляєте рекламу за 2 985 євро

    Повернемося до початку. Форма пропонує одержувачу надіслати заповнену анкету на адресу Eu Business Register, P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, The Netherlands. Це не є офіційним текстом, оскільки надруковано дрібним шрифтом на боковій стороні бланка.

    За формою знаходиться замовлення на розміщення реклами на беззмістовному сайті EU Business Register (www.EUBusinessRegister.eu). Публікація профілю компанії є платною, але наступні оновлення є безкоштовними, про що дещо приховано зазначено у формі. Підписка здійснюється на три роки з щорічним автоматичним продовженням на один рік, вартість реклами становить 39 239 ₴€995 на рік.

    Для припинення передплати оператор каталогу повинен отримати повідомлення про це щонайменше за два місяці. (Термін “отримати” заслуговує на увагу, оскільки може статися так, що “пошта не доставить повідомлення”).

  2. Що робити, якщо ви отримали форму з EU Business Register

    Видалити лист з формою або позначити повідомлення як спам. Тоді вам немає про що турбуватися. Однак, в гіршому випадку, ви отримаєте лист повторно.

    Якщо ви повернули заповнену форму EU Business Register за адресою P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, The Netherlands та сплатили, ви ніколи не побачите свої гроші назад.

  3. Що робити, якщо Ви подали заповнений EU Business Register

    Інформація для юристів: Наведена нижче інформація не є керівництвом до дії, а є досвідом особи, яка подала заповнену форму EU Business Register. Завжди консультуйтеся зі своїм юридичним відділом для отримання подальшої консультації.

    Оператор довідника не перевіряє, що форму подано особою, уповноваженою діяти від імені компанії. Теоретично це може призвести до ситуації, коли одна компанія заповнює форму за іншу компанію в умовах конкуренції. Потерпілому підприємству потім неодноразово пропонується сплатити збір.

    Це може стосуватися читача, за якого хтось надіслав заповнену анкету в середині серпня 2021 року. Ми отримали доступ до всіх повідомлень. Як ми перевірили, інформація в анкеті не належить жодному суб’єкту господарювання. Крім того, довжина номера телефону не відповідає формату, який використовується в Чеській Республіці.

  4. Спам від “EU Business Register”: що буде, якщо не заплатити

  5. Лист 1: Рахунок за послуги (вересень 2021 року)

    Першою відповіддю від оператора каталогу EU Business Register став електронний лист у середині вересня 2021 року. “Пані Андреа, менеджер по роботі з клієнтами” з andreea@accountingebr.eu надіслала документ, позначений як рахунок-фактура.

    Той самий документ надійшов через кілька днів звичайною поштою. І електронний лист, і лист надійшли після так званого терміну сплати рахунку-фактури.

    В інвойсі дрібним шрифтом зазначено, що “ні EU Business Services Limited, ні EU Business Register жодним чином не пов’язані з організаціями чи установами Європейського Союзу або Європейської Комісії”.

    Спам від “EU Business Register”: що буде, якщо не заплатити

    Оператор каталогу не перевіряє, хто заповнив форму і чи була це особа, уповноважена діяти від імені компанії. Все вказує на те, що особи, які стоять за EU Business Register, навіть не перевіряють, що це реальна компанія.

    На цьому етапі наш читач відповів, що йому нічого не відомо про будь-яку форму чи наказ. Або це була особа, яка не має повноважень діяти від імені компанії, або форма була надіслана помилково.

  6. Лист 2: Нагадування та пеня за прострочення оплати (жовтень 2021 року)

    Аргументи про відправку форми незнайомою людиною не подіяли. Оператор каталогу продовжує спілкуватися з andreea@accountingebr.eu під іменем Andreea і вимагає оплати рахунку. В іншому випадку він “підключить юридичний відділ” для вирішення ситуації.

    IP-адреса відправника електронного листа дійсно відповідає м. Амстердам, Нідерланди.

    Другий лист надійде в середині жовтня 2021 року. Нагадування загрожує штрафом у розмірі 3 904 ₴€99 за прострочення платежу та адміністративним збором у розмірі 1 380 ₴€35 у разі несплати протягом двадцяти восьми днів з дати, зазначеної в листі.

    Аргументи про надсилання анкети незнайомою людиною не спрацювали.

    Спам від “EU Business Register”: що буде, якщо не заплатити

    Платіж має бути здійснений на рахунок “SEO DIGITAL MARKETING BV / EU Business Register” з м. Ньєвегейн, Нідерланди. Крім того, вони обговорять це пізніше. Рахунок NL04ABNA0101884826 відкритий у нідерландському банку ABN AMRO Bank N.V. Однак оператори каталогу можуть використовувати більше одного банківського рахунку.

    Поштова адреса відправника: P.O. Box 2021, GA Utrecht, The Netherlands.

  7. Лист 3: Друге нагадування та штраф (листопад 2021 року)

    Аргумент про те, що форма була заповнена та надіслана невідомою особою, не спрацьовує. Пані Андреа закінчує електронне спілкування, повідомляючи, що залучить до справи юридичний відділ та просить контактні дані адвоката нашої читачки.

    Згадка про залучення юридичного відділу, вочевидь, має на меті тиск на підприємство з метою змусити його сплатити рахунок. І це при тому, що невідомо, чи було розпорядження надіслано особою, уповноваженою діяти від імені компанії.

    Невдовзі читач отримав друге письмове нагадування. SEO Digital Marketing BV вимагає сплатити річну абонентську плату в розмірі 39 239 ₴€995, пеню в розмірі 3 904 ₴€99 та адміністративний збір у розмірі 1 380 ₴€35. Всього 44 524 ₴€1129 без урахування ПДВ, який перекладається на підприємця.

    Спам від “EU Business Register”: що буде, якщо не заплатити

    Оплату необхідно здійснити протягом п’яти днів з дати, вказаної в нагадуванні. Лист з’явився у поштовій скриньці через двадцять один день після дати нагадування.

    Електронне листування в листопаді не приносить нічого нового, воно крутиться, як вітер у ящику. З andreea@accountingebr.eu Андреа повідомляє про нібито прострочену оплату, нібито борг і пеню за несплату.

    Їй все ще потрібно довести, що форма EU Business Register була заповнена та надіслана особою, уповноваженою діяти від імені компанії. Однак незабаром події наберуть обертів. Почнеться судовий розгляд, у комунікацію увійде новий персонаж – колектори, а листи, що надсилаються, матимуть нове забарвлення. Читайте далі!

  8. Лист 4: Останній заклик до оплати (лютий 2022 року)

    У лютому 2022 року в моїй поштовій скриньці з’явився черговий лист від оператора EU Business Register. Останній виклик на оплату 44 524 ₴€1129 надійшов через п’ятнадцять днів після встановленого терміну оплати. Після закінчення терміну борг передадуть компанії з управління та стягнення боргів.

    Спам від “EU Business Register”: що буде, якщо не заплатити

    Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd., єдиним контактом якої є електронна адреса info@whgcollections.com. Поряд з цим, у листі згадується про додатковий судовий збір у розмірі 11 831 ₴€300, який збільшиться до 19 718 ₴€500 через чотири тижні.

    Зміст листа більш-менш повторює електронну переписку. Цікаво, що “юридичні повідомлення” на оплату надсилаються “Даною” з електронної адреси credit@accountingebr.eu. Жодної відповіді на електронну пошту Waldberg & Hirsch не надала.

    Мені здається, що протилежна сторона на даному етапі змирилася з грою в подвійну ідентичність.

  9. Лист 5: Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. (лютий 2022 року)

    Електронне листування з пані Андреа продовжує обертатися по замкненому колу до лютого 2022 року:

    • Андреа: З урахуванням пені ви винні стільки-то і стільки-то.
    • Наш читач: Нібито наказ надіслала особа, яка не була уповноважена діяти від імені компанії.
    • Андрія: Наш юридичний відділ подасть на Вас до суду, будь ласка, надайте нам контактні дані Вашого адвоката.
    • Питання читача: “Чи не могли б Ви повідомити нам про це?”.
    • Наш читач: Форму було надіслано без відома та всупереч бажанню керівництва компанії.
    • Наш читач: “Ми надіслали форму без відома та всупереч бажанню керівництва компанії”.
    • Андрія: З наступаючим Новим роком! Поточна сума заборгованості становить 44 524 ₴€1129. Якщо ви не сплатите її до такого-то числа, ми почнемо стягнення боргу.

    А потім він прийшов. Жовтий лист на цупкому папері від Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

    Спам від “EU Business Register”: що буде, якщо не заплатити

    Текст на густо розписаній сторінці формату А4 намагався створити враження, що його надіслало колекторське агентство. На бланку зазначено, що Waldberg & Hirsch займається поверненням боргів, розслідуванням шахрайства (прихований жарт?), аналізом кредитних звітів та управлінням ризиками.

    У нижньому колонтитулі листа перераховані країни світу, де Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd надає свої послуги. Ботсвана, Іран, Ірак, Пакистан, Сирія та Іран. Намагається створити враження, що це поважна та успішна компанія з глобальною присутністю.

    Разом з тим, до переліку країн включена Югославія, яка розпалася у 2003 році. Росія знову вказана одразу після Російської Федерації. Ці шматочки пазла дають ключ до розуміння того, чим займається Waldberg & Hirsch.

    Як ви дізнаєтесь наприкінці статті, ніякої компанії Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. не існує. Люди, які розсилають листи з EU Business Register, надсилають повідомлення на жовтому папері – це метод психологічного тиску, коли страх перед судовим процесом та іншими звинуваченнями змушує одержувача платити.

  10. Опис 6: Стягнення неоплаченого рахунку (березень 2022 року)

    Нічого суттєвого, окрім запевнень, що “замовлення було на три роки і вони зберуть повну передплату”, в електронному листі не відбувається. Дивним є те, що це повідомлення надійшло з електронної адреси, з якої до цього часу надходили лише дзеркальні листи від Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

    Знову ж таки, складається враження, що опоненту не вдалося зіграти обидві ролі і визнати, що оператор EU Business Register і Waldberg & Hirsch – це одна і та ж особа.

    Спам від “EU Business Register”: що буде, якщо не заплатити

    У жовтому листі є ще один цікавий момент. У заголовку згадується EU Business Services Ltd., яка нібито є кредитором.

    Однак ні контракту, ні замовлення не було. Пояснення просте. Оператори подібних каталогів змінюють свої назви, як тільки про них дізнаються. Тому, якби розміщення в каталозі було цілком легітимним, то воно було б розміщене на іншій юридичній особі, а не на тій, за яку Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd стягує борг.

    Цей лист також був останнім, який отримав наш читач. Контрагент також припинив електронне листування у березні 2022 року, повідомивши, що подальша комунікація не є необхідною до вересня 2022 року.

  11. Що таке Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd?

    Такої компанії, як Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. не існує. У мене є всілякі докази цього.

    ☎️ Номер телефону

    Зазначений номер телефону 0031 20 890 8145 не відстежується. Його можна було б відстежити до надійної, авторитетної компанії. Згідно одного посилання, він належить компанії, яка розсилає інформацію про фіктивні борги. Ми неодноразово телефонували на голландський номер, але завжди потрапляли на голосову пошту.

    🖥️ Веб-сайт Waldberg & Hirsch Ltd

    Сайт WHGCollections.com (ми свідомо не надаємо посилання) востаннє оновлювався у 2013 році і не справляє враження, що він належить функціонуючій, поважній компанії. Наприклад, відсутні реєстраційні дані, контактна інформація, будь-які особи або інша інформація, яка б дозволила перевірити достовірність компанії.

    📜 Waldberg & Hirsch Ltd. відсутня в комерційному реєстрі

    Голландський комерційний реєстр не визнає Waldberg & Hirsch. Її також не можна знайти в інших базах даних компаній – окрім Європейського бізнес-реєстру.

    🏠 Компанія знаходиться в квартирі в Амстердамі

    На сайті компанії вказана контактна адреса: Herengracht 518, Амстердам. Таким чином, “всесвітня компанія зі стягнення боргів” базується у багатоквартирному будинку в центрі міста.

    🏤 Обидві версії листів надійшли з одного і того ж поштового відділення

    Як білі листи від оператора EU Business Register, так і жовті листи від колекторів Waldberg & Hirsch Ltd надійшли з одного і того ж поштового відділення. Крім того, на обох конвертах є штемпелі про повернення до одного і того ж логістичного центру під Вільнюсом, Литва у разі невручення.

    Спам від “EU Business Register”: що буде, якщо не заплатити

    Чи є оператори каталогу з Литви? Я так не думаю. Всі листи були відправлені з Амстердаму і без використання VPN. Підозрюю, що литовська пошта використовується грабіжниками просто тому, що вона пропонує кращі поштові тарифи, ніж голландська. При великих обсягах пошти це може бути цікава економія.

    Крім того, Lietuvos paštas забезпечує друк листів та їх вкладання у фірмовий конверт. Це приносить додаткову економію фінансових та часових витрат на відправку листів. Відправнику необхідно лише завантажити адреси одержувачів, вибрати шаблон листа та оплатити поштову пересилку.

  12. Оператором EU Business Register є компанія SEO Digital Marketing B.V.

    Компанія SEO Digital Marketing B.V. з м. Ньовегейн, Нідерланди, неодноразово фігурує як отримувач коштів у дзвінках від оператора каталогу та Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

    Все вказує на те, що це фактичний оператор EU Business Register. Однак, хоча на сайті каталогу “EU Business Services” вказана як оператор, її не можна знайти в Голландському бізнес-реєстрі, навіть серед ліквідованих компаній.

    SEO Digital Marketing B.V. з’являється в торговому реєстрі. Компанія була заснована лише 15 квітня 2021 року зі статутним капіталом у розмірі 2 366 ₴€60. Вона має ідентифікаційні номери KvK-номер 82538115, RSIN 862510296 та номер ПДВ NL862510296B01. Компанія знаходиться у місті Ньойвегайн у будівлі зі спільними офісами.

    Єдиним власником компанії є такий собі Корнеліс Бут, 6 березня 1952 року народження, згідно з витягом з торгового реєстру від 28 вересня 2022 року. Втім, не виключено, що це “білий кінь” і за каталогом EU Business Register насправді стоїть хтось інший.

    Передісторія створення каталогу до заснування SEO Digital Marketing B.V. також залишається незрозумілою.

  13. Шахрайство, спам та каталоги – це багаторічний бізнес

    Раніше EU Business Register керувала псевдо-компанія EU Business Services Ltd з поштовою адресою P.O. Box 2021, Утрехт, Нідерланди. Десь після 2010 року назва та адреса змінилися на Амстердам, а оператор реєстру не встиг оновити інформацію в листі. Як наслідок, EU Business Services Ltd. не відслідковується в комерційному реєстрі Нідерландів, навіть серед ліквідованих компаній.

    Однак сліди ведуть в інше місце: Малага, Іспанія. Компанія EU Business Services Ltd., яка зареєструвала доменне ім’я Waldberg & Hirsch, знаходиться за адресою C/Capulino Jauregui Nº2. Контактною особою є Cees Boot.

    Також в деяких більш старих листах кредитором виступає зареєстрована в Іспанії компанія SEO MARKETING SL. Одноосібним керуючим директором компанії знову є Корнеліс Бут. Каталог тоді працював під назвою European Company Network.

    Приблизно з 2020 року почав з’являтися ще один варіант назви каталогу: World-Business-List, що функціонує на домені WorldBusinessList.net. Форму слід надсилати на адресу World-Business-List, Postbox 34, 3700 AA Zeist, The Netherlands. Сценарій начебто той самий, змінилася лише назва та дизайн каталогу. У вересні 2022 року в ньому було зареєстровано щонайменше 7 035 компаній.

  14. Ваш досвід та поточні напрацювання

    Каталог EU Business Register налічує, за оцінками, кілька десятків тисяч компаній з усієї Європи. Крім того, в ньому відображаються підприємства, які ще не сплатили свої рахунки. Який ваш досвід роботи з оператором каталогу? Чи доходило стягнення заборгованості за включення до EU Business Register до судового розгляду?

    Якщо ви маєте досвід роботи з EU Business Register, будь ласка, прокоментуйте його у коментарях під статтею або надішліть листа на електронну адресу novak@vpnwiki.com. Чим більше актуальної інформації ми матимемо, тим краще зможемо описати практику роботи оператора каталогу для громадськості.

Ця стаття про EU Business Register спочатку була опублікована чеською мовою тим же автором. Ця публікація є її перекладом. Факти, викладені в статті, базуються на досвіді автора, який зіткнувся з шахрайством в Чеській Республіці. В інших країнах деталі або процедури можуть відрізнятися.

Додати огляд

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *