“EU Business Register” spam’i: ödeme yapmazsanız ne olur?

​ Petr Novák, Güncellendi 7.3.2023

Belki bu spam size de gelmiştir. Konu satırı değişebilir, ancak genellikle EU Business Register‘ın bir varyasyonunu içerir. Ekte çoğunlukla “Şirket Veri Kontrolü” başlıklı bir PDF formu ve bazen de içinde bulunulan yıl yer almaktadır. İlk bakışta, mavi yazı tipi ve daire şeklinde dizilmiş altın yıldızlar kullanılarak AB ofislerinden birinden gelen resmi bir mektup gibi görünüyor.

Mektup herhangi bir makamdan değil, kötü niyetli kişiler tarafından gönderilmiştir. Resmi gibi görünen yazışmaların arkasında binlerce avro değerinde bir reklam siparişi var.

Bu makale üzerinde bir yılı aşkın süredir çalışıyorum. Reklam için ödeme yapmazsanız ne olur? Ceza ücreti arttıktan ve borç bir borç tahsilat kurumuna devredildikten sonra ne oldu? Ve EU Business Register’nın gizli operatörü kim?

1. EU Business Register’a başvurarak 2.985 € karşılığında reklam siparişi vermiş olursunuz

   Başa dönelim. Form, alıcıyı doldurulmuş anketi Eu Business Register, P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, Hollanda adresine göndermeye davet etmektedir. Formun yan tarafında küçük harflerle yazıldığı için bu resmi bir yazı değildir.

   Formun arkasında anlamsız EU Business Register web sitesinde (www.EUBusinessRegister.eu) reklam için bir sipariş var. Bir şirketin profilini yayınlamak için bir ücret alınmaktadır, ancak formda biraz el altından belirtildiği gibi sonraki güncellemeler ücretsizdir. Abonelik, yıllık bir otomatik yenileme ile üç yıl içindir, reklam maliyeti yıllık 34.565 ₺€995‘dır.

   Aboneliğin sona erdirilmesi için; katalog operatörünün en az iki aylık bir bildirim alması gerekir. (“Almak” terimi başlı başına kayda değerdir, çünkü “postanenin bildirimi teslim etmemesi” söz konusu olabilir).

2. EU Business Register’dan bir form alırsanız ne yapmalısınız

   Formun bulunduğu e-postayı silin veya iletiyi spam olarak işaretleyin. O zaman endişelenecek bir şeyiniz kalmaz. Ancak, en kötü durumda, e-postayı tekrar alacaksınız.

   Doldurduğunuz EU Business Register formunu P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, Hollanda adresine gönderdiyseniz ve ödeme yaptıysanız, paranızı asla geri alamazsınız.

3. Doldurulmuş bir EU Business Register gönderdiyseniz ne yapmalısınız

   Avukatlar için giriş: Aşağıdaki bilgiler bir nasıl yapılır kılavuzu değil, doldurulmuş EU Business Register formunu gönderen kişinin deneyimidir. Daha fazla tavsiye için her zaman hukuk departmanınıza danışın.

   Rehber operatörü, formun şirket adına hareket etme yetkisine sahip bir kişi tarafından doldurulduğunu doğrulamaz. Teorik olarak bu durum, rekabet bağlamında bir şirketin başka bir şirket için form doldurması gibi bir duruma yol açabilir. Mağdur olan şirketten daha sonra tekrar tekrar ücret ödemesi istenir.

   Bu durum, Ağustos 2021 ortasında doldurulmuş bir form gönderen bir okuyucu için geçerli olabilir. Tüm iletişimlere erişim sağladık. Doğruladığımız üzere, formdaki bilgiler herhangi bir ticari kuruluşa ait değildir. Ayrıca, telefon numarası uzunluğu Çek Cumhuriyeti’nde kullanılan formata uymamaktadır.

   

4. Mektup 1: Hizmetler için fatura (Eylül 2021)

   EU Business Register katalog operatöründen gelen ilk yanıt 2021 Eylül ayı ortasında gelen bir e-posta oldu. andreea@accountingebr.eu adresinden “Bayan Andreea, Hesap Yöneticisi” fatura olarak işaretlenmiş bir belge gönderdi.

   Aynı belge birkaç gün sonra geleneksel posta yoluyla ulaştı. Hem e-posta hem de mektup, sözde fatura son ödeme tarihinden sonra geldi.

   Faturada küçük puntolarla “Ne EU Business Services Limited ne de EU Business Register hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Avrupa Komisyonu kurum veya kuruluşlarıyla ilişkili değildir” ifadesi yer almaktadır.

   

   Katalog operatörü, formu kimin doldurduğunu ve şirket adına hareket etmeye yetkili bir kişi olup olmadığını doğrulamaz. Tüm göstergeler, EU Business Register’nın arkasındaki kişilerin gerçek bir şirket olduğunu bile doğrulamadığını göstermektedir.

   Okuyucumuz bu aşamada herhangi bir form veya emirden haberi olmadığını söyledi. Ya şirket adına hareket etme yetkisi olmayan bir kişiydi ya da form yanlışlıkla gönderilmişti.

5. Mektup 2: Hatırlatma ve geç ödeme cezası (Ekim 2021)

   Formun bir yabancı tarafından gönderilmesi konusundaki tartışmalar işe yaramadı. Katalog operatörü Andreea adı altında andreea@accountingebr.eu ile iletişim kurmaya devam ediyor ve faturanın ödenmesini talep ediyor. Aksi takdirde, durumu çözmek için “hukuk departmanını devreye sokacağını” söylüyor.

   E-postayı gönderenin IP adresi gerçekten de Amsterdam, Hollanda’ya karşılık geliyor.

   Ekim 2021 ortasında ikinci bir mektup geliyor. Hatırlatma mektubunda, geç ödeme için 3.439 ₺€99 para cezası ve mektupta belirtilen tarihten itibaren yirmi sekiz gün içinde ödeme yapmazsanız 1.216 ₺€35 idari ücret tehdidinde bulunuluyor.

   Formun bir yabancı tarafından gönderilmesi konusundaki tartışmalar ise işe yaramıyor.

   

   Hollanda’daki Nieuwegein’den “SEO DIGITAL MARKETING BV / EU Business Register”a yapılacaktır. Ayrıca, bunu daha sonra tartışacaklar. NL04ABNA0101884826 hesabı Hollanda bankası ABN AMRO Bank N.V.’dedir. Ancak, katalog operatörleri birden fazla banka hesabı kullanabilir.

   Göndericinin posta adresi P.O. Box 2021, GA Utrecht, Hollanda’dır.

6. Mektup 3: İkinci hatırlatma ve para cezası (Kasım 2021)

   Formun bilinmeyen bir kişi tarafından doldurulup gönderildiği argümanı işe yaramıyor. Bayan Andreea e-posta iletişimini hukuk departmanını olaya dahil edeceğini belirterek ve okuyucumuzun avukatının iletişim bilgilerini isteyerek sonlandırıyor.

   Hukuk departmanının dahil edilmesinden bahsedilmesi, görünüşe göre ilgili işletmeye faturayı ödemesi için baskı yapmak içindir. Siparişin şirket adına hareket etmeye yetkili bir kişi tarafından gönderilip gönderilmediği bilinmese bile bu böyledir.

   Okuyucu kısa süre sonra ikinci bir yazılı hatırlatma alıyor. SEO Digital Marketing BV, bir yıllık abonelik ücreti olarak 34.565 ₺€995, geç ödeme ücreti olarak 3.439 ₺€99 ve yönetim ücreti olarak 1.216 ₺€35 talep ediyor. Girişimciye aktarılan KDV hariç tutar toplam 39.220 ₺€1129.

   

   Ödemenin, hatırlatma mektubunda belirtilen tarihten itibaren beş gün içinde yapılması isteniyor. Mektup ise, hatırlatma tarihinden yirmi bir gün sonra posta kutusunda görünüyor.

   Kasım ayındaki e-posta iletişimi yeni bir şey getirmiyor. Andreea, andreea@accountingebr.eu adresinden sözde geç ödeme, sözde borç ve ödememe cezası hakkında bilgi veriyor.

   Hala EU Business Register formunun şirket adına hareket etmeye yetkili bir kişi tarafından doldurulduğunu ve gönderildiğini kanıtlaması gerekiyor. Ancak gelişmeler sonrasında hız kazanıyor. Yasal işlem başlatılıyor, yeni bir karakter olan borç tahsildarları iletişime geçiyor ve gönderilen mailler yeni bir renge bürünüyor. Okumaya devam edin!

7. Mektup 4: Ödeme için son çağrı (Şubat 2022)

   Şubat 2022’de posta kutusunda AB Ticaret Sicili operatöründen gelen başka bir mail beliriyor. 39.220 ₺€1129 tutarına dair son ödeme çağrısı son ödeme tarihinden on beş gün sonra geliyor. Son ödeme tarihinden sonra borcu bir borç yönetimi ve tahsilat şirketine devredecekleri söyleniyor.

   

   Tek iletişim adresi info@whgcollections.com e-posta adresi olan Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. Bununla birlikte, mektupta 10.422 ₺€300 tutarında ek bir mahkeme ücretinden bahsediliyor ve bu ücretin dört hafta sonra 17.369 ₺€500 tutarına yükseleceği söyleniyor.

   Mektubun içeriği e-posta iletişimini aşağı yukarı tekrarlıyor. İlginç bir şekilde, ödeme için “yasal bildirimler” Dana tarafından credit@accountingebr.eu e-posta adresinden gönderiliyor. Hiçbir zaman Waldberg & Hirsch elektronik olarak yanıt vermiyor.

   Bana öyle geliyor ki, karşı taraf bu aşamada çift kimlik oyununu oynamayı kabul etmiş durumda.

8. Mektup 5: Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. (Şubat 2022)

   Bayan Andrea ile e-posta iletişimleri Şubat 2022’ye kadar kısır bir döngü içinde devam eder:

   • Andreea: Cezalar dahil, şu kadar borcunuz var.
   • Okuyucumuz: İddia edilen sipariş, şirket adına hareket etme yetkisi olmayan bir kişi tarafından gönderilmiş olmalıdır
   • Andreea: Hukuk departmanımız size karşı yasal işlem başlatacaktır; lütfen bize avukatınızın iletişim bilgilerini verin.
   • Okuyucumuz: Form, şirket yöneticilerinin bilgisi dışında ve istekleri dışında gönderilmiştir.
   • Andreea: Mutlu Yıllar! Borçlu olduğunuz güncel tutar 39.220 ₺€1129. Eğer bu tarihe kadar ödemezseniz, borç tahsilatına başlayacağız.

   Ve sonra geldi. Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd‘den sert kağıt üzerine sarı bir mektup.

   

   Yoğun bir şekilde betimlenmiş A4 sayfasındaki metin, bir borç tahsilat ajansının gönderdiği izlenimini vermeye çalışmış. Antetli kağıtta Waldberg & Hirsch’in borç tahsilatı, dolandırıcılık soruşturması (gizli bir şaka mı?), kredi raporu analizi ve risk yönetimi alanlarında faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

   Mektubun alt kısmında Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd’nin dünya çapında hizmet verdiği ülkeler listeleniyor. Botsvana, İran, Irak, Pakistan ve Suriye. Mektup, bu şirketin küresel bir varlığı olan saygın ve başarılı bir şirket olduğu izlenimini vermeye çalışıyor.

   Ancak ülkeler listesinde 2003 yılında dağılan Yugoslavya da yer alıyor. Rusya yine Rusya Federasyonu’ndan hemen sonra listelenmiş. Bulmacanın bu parçaları Waldberg & Hirsch’in neyle ilgili olduğuna dair bir ipucu veriyor.

   Makalenin sonunda öğreneceğiniz üzere, Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. diye bir şirket yoktur. AB Ticaret Sicili mektuplarını gönderen kişiler sarı kağıtlı bildirimleri göndermektedir; bu, dava ve diğer masraflar korkusunun alıcıya ödeme yaptırdığı psikolojik bir baskı yöntemidir.

9. Açıklama 6: Ödenmemiş bir faturanın tahsili (Mart 2022)

   E-posta iletişiminde “siparişin üç yıllık olduğu ve aboneliğin tamamını tahsil edecekleri” güvencesi dışında önemli bir şey olmuyor. Garip olan şey, bu mesajın şimdiye kadar sadece Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. şirketinden gelen mektupları yansıtan mesajların gönderildiği bir e-posta adresinden gelmiş olması.

   Yine, karşı taraf her iki rolü de oynayamamış ve AB Ticaret Sicili operatörü ile Waldberg & Hirsch’in aynı kişi olduğunu kabul etmemiş gibi görünüyor.

   

   Sarı mektupla ilgili ilginç bir şey daha var. Başlıkta alacaklı olması gereken EU Business Services Ltd.‘den bahsediliyor.

   Ancak, herhangi bir sözleşme veya emir bulunmuyor. Açıklaması basit. Benzer katalogların operatörleri, insanlar fark ettiklerinde isimlerini değiştirirler. Bu nedenle, katalog listesi tamamen yasal olsaydı, Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd’nin borcunu tahsil ettiği kuruluştan başka bir kuruluşa yerleştirilmiş olurdu.

   Bu mektup aynı zamanda okuyucumuzun aldığı son mektuptu. Karşı taraf ayrıca Mart 2022’de e-posta yazışmalarını durdurmuş ve Eylül 2022’ye kadar daha fazla iletişimin gereksiz olduğunu belirtmiştir.

10. Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd nedir?

    Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. diye bir şirket yoktur. Bunun için her türlü kanıtım var.

    ☎️ Telefon Numarası

    Listelenen 0031 20 890 8145 numaralı telefon takip edilemez. Güvenilir, saygın bir şirkete ait olabilir. Bir referansa göre, sahte borçlar hakkında bilgi gönderen bir şirkete ait. Hollanda numarasını defalarca aradık ve aramalar hep telesekretere düştü.

    🖥️ Waldberg & Hirsch Ltd web sitesi

    WHGCollections.com web sitesi (kasıtlı olarak bağlantı vermiyoruz) en son 2013 yılında güncellenmiştir ve işleyen, saygın bir şirkete ait olduğu izlenimini vermemektedir. Örneğin, kayıt bilgileri, iletişim bilgileri, herhangi bir kişi veya şirketin güvenilirliğini doğrulayacak diğer bilgiler yok.

    📜 Waldberg & Hirsch Ltd. ticaret sicilinde kayıtlı değildir

    Hollanda ticaret sicili Waldberg & Hirsch‘i tanımamaktadır. EU Business Register dışında diğer şirket veri tabanlarında da bulunamaz.

    🏠 Şirket Amsterdam’da bir apartman dairesinde

    Şirketin web sitesinde iletişim adresi olarak Herengracht 518, Amsterdam gösterilmektedir. Dolayısıyla “dünya çapında borç tahsilat şirketi” şehir merkezindeki bir apartmanda yer almaktadır.

    🏤 Mektupların her iki versiyonu da aynı postaneden geliyor

    Hem EU Business Register operatöründen gelen beyaz mektuplar hem de borç tahsildarları Waldberg & Hirsch Ltd’den gelen sarı mektuplar aynı postaneden gönderilmiştir. Ayrıca, her iki zarfta da teslim edilmeme durumunda aynı lojistik merkezine Vilnius, Litvanya yakınlarına iade edilmek üzere pullar bulunmaktadır.

    

    Katalog operatörleri Litvanya’dan mı? Ben öyle düşünmüyorum. Tüm e-postalar Amsterdam’dan ve VPN kullanılmadan gönderilmiştir. Litvanya postanesinin soyguncular tarafından Hollanda postanesinden daha iyi posta ücretleri sunduğu için kullanıldığından şüpheleniyorum. Büyük hacimli postalarda bu ilginç bir tasarruf olabilir.

    Buna ek olarak, Lietuvos paštas mektupların basılmasını ve markalı bir zarfın içine yerleştirilmesini sağlar. Bu, mektup göndermenin mali ve zaman maliyetlerinde ek tasarruf sağlar. Göndericinin yalnızca alıcıların adreslerini yüklemesi, bir mektup şablonu seçmesi ve posta ücretini ödemesi gerekir.

11. EU Business Registernın operatörü SEO Digital Marketing B.V.”dir.

    Hollanda’nın Nieuwegein kentinden SEO Digital Marketing B.V. şirketi, katalog operatöründen ve Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. şirketinden gelen aramalarda defalarca alacaklı olarak görünmektedir.

    Tüm göstergeler, bunun EU Business Register’nın gerçek operatörü olduğu yönündedir. Bununla birlikte, katalog web sitesinde operatör olarak EU Business Register listelemelerine rağmen, feshedilen şirketler arasında bile Hollanda İşletme Sicilinde bulunamaz.

    SEO Digital Marketing B.V. ticaret sicilinde görünmektedir. Şirket yalnızca 15 Nisan 2021 tarihinde 2.084 ₺€60 hisse sermayesi ile kurulmuştur. KvK numarası 82538115, RSIN 862510296 ve KDV numarası NL862510296B01 kimlik numaralarına sahiptir. Şirket Nieuwegein şehrinde ortak ofislerin bulunduğu bir binada yer almaktadır.

    Şirketin tek sahibi, 28 Eylül 2022 tarihli ticari sicil kaydına göre 6 Mart 1952 doğumlu Cornelis Boot’tur. Ancak, bunun beyaz bir at olması ve AB Ticaret Sicili kataloğunun arkasında aslında başka birinin olması mümkündür.

    SEO Digital Marketing B.V.’nin kuruluşundan önce kataloğun arka planı da belirsizliğini koruyor.

12. Dolandırıcılık, spam ve kataloglar uzun vadeli bir iştir

    EU Business Register daha önce, posta adresi P.O. Box 2021, Utrecht, Hollanda olan EU Business Services Ltd adlı sahte bir şirket tarafından işletilmekteydi. 2010’dan bir süre sonra, isim ve adres Amsterdam olarak değişti ve rehber operatörü mektuptaki bilgileri güncellemeyi ihmal etti. Sonuç olarak, EU Business Services Ltd. feshedilen şirketler arasında bile Hollanda ticaret sicilinde izlenememektedir.

    Ancak izler başka bir yere çıkıyor: Malaga, İspanya. Waldberg & Hirsch’in alan adını tescil ettiren EU Business Services Ltd. şirketi C/Capulino Jauregui Nº2 adresinde bulunmaktadır. Cees Boot irtibat kişisidir.

    Ayrıca, bazı eski mektuplarda, alacaklı İspanyol tescilli SEO MARKETING SL şirketidir. Şirketin tek genel müdürü yine Cornelis Boot. Katalog daha sonra European Company Network adı altında faaliyet göstermiştir.

    2020 civarında katalog adının başka bir varyasyonu ortaya çıkmaya başladı: WorldBusinessList.net adresinde faaliyet gösteren World-Business-List. Form World-Business-List, Postbox 34, 3700 AA Zeist, Hollanda adresine gönderilmelidir. Senaryo aynı gibi görünüyor; sadece kataloğun adı ve tasarımı değişti. Eylül 2022’de en az 7.035 kayıtlı şirket vardı.

13. Deneyiminiz ve güncel gelişmeler

    EU Business Register kataloğunda tüm Avrupa’dan tahminen on binlerce şirket bulunmaktadır. Buna ek olarak, hala faturalarını ödemesi gereken işletmeleri de gösterir. Katalog operatörü ile ilgili deneyiminiz nedir? EU Business Register’da yer alan bir listeye ilişkin borç tahsilatı davaya dönüştü mü?

    EU Business Register ile ilgili deneyiminiz varsa, lütfen makalenin altına veya novak@vpnwiki.com adresine e-posta göndererek yorum yapın. Ne kadar güncel bilgiye sahip olursak, katalog operatörünün uygulamalarını kamuoyuna o kadar iyi anlatabiliriz.

EU Business Register hakkındaki bu makale ilk olarak aynı yazar tarafından Çekçe olarak yayınlanmıştır. Bu yazı onun bir çevirisidir. Makalede anlatılanlar yazarın Çek Cumhuriyeti’ndeki dolandırıcılık deneyimlerine dayanmaktadır. Diğer ülkelerde ayrıntılar veya prosedürler farklılık gösterebilir.