Спам “EU Business Register”: что будет, если Вы не заплатите

Petr Novák, последнее обновление 06.01.2023

Возможно, Вы тоже получили такой спам. Тема письма может быть разной, но обычно включает вариацию на тему EU Business Register. К письму прилагается PDF-форма, чаще всего озаглавленная как “Company Data Control”, иногда с указанием текущего года. На первый взгляд, это похоже на официальное письмо из одного из офисов ЕС, с использованием синего шрифта и золотых звезд, расположенных по кругу.

Однако это письмо не из какого-либо офиса, его рассылают злые люди. За внешне официальной корреспонденцией скрывается рекламный заказ стоимостью в тысячи евро.

Я работал над этой статьей больше года. Что произойдет, если Вы не заплатите за рекламу? Что произошло после того, как пеня была увеличена и долг был передан агентству по сбору долгов? И кто является тайным оператором Бизнес-реестра ЕС?

1. Подавая заявку в Бизнес-реестр ЕС, Вы заказываете рекламу за 2 985 €

   Давайте вернемся к началу. В анкете получателю предлагается отправить заполненную анкету по адресу Eu Business Register, P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, The Netherlands. Это не официальное письмо, так как оно написано мелким шрифтом на боковой стороне бланка.

   За бланком скрывается заказ на рекламу на бессмысленном сайте EU Business Register (www.EUBusinessRegister.eu). За публикацию профиля компании взимается плата, но последующие обновления бесплатны, о чем в бланке говорится немного невзначай. Подписка оформляется на 3 года с ежегодным автоматическим продлением на 1 год, стоимость рекламы составляет 99 093 ₽€995 в год.

   Для того, чтобы прекратить подписку, оператор каталога должен получить уведомление не менее чем за два месяца. (Термин “получить” стоит упомянуть сам, поскольку может случиться так, что “почта не доставит уведомление”).

2. Что делать, если Вы получили формуляр из Регистра предприятий ЕС

   Удалите письмо с формой или отметьте сообщение как спам. Вам не о чем беспокоиться. В худшем случае, Вы получите это письмо еще раз.

   Если Вы вернули заполненную форму EU Business Register по адресу P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, The Netherlands и заплатили, Вы никогда не увидите свои деньги обратно.

3. Что делать, если Вы подали заполненный EU Business Register

   Примечание для юристов: Приведенная ниже информация – это не руководство к действию, а опыт человека, который подал заполненную форму EU Business Register. Всегда обращайтесь в свой юридический отдел за дальнейшими советами.

   Оператор каталога не проверяет, что форма была подана лицом, уполномоченным действовать от имени компании. Теоретически, это может привести к ситуации, когда одна компания заполняет форму за другую компанию в контексте конкуренции. Затем ущемленную компанию неоднократно просят оплатить пошлину.

   Возможно, именно такой случай произошел с читателем, за которого кто-то подал заполненную форму в середине августа 2021 года. Мы получили доступ ко всем сообщениям. Как мы убедились, информация, заполненная в анкете, не принадлежит ни одному коммерческому предприятию. Длина телефонного номера не соответствует формату, используемому в Чешской Республике, где я живу.

   

4. Письмо 1: Счет за услуги (сентябрь 2021 года)

   Первым ответом от оператора каталога EU Business Register было электронное письмо в середине сентября 2021 года. “Ms Andreea, Account Manager” от andreea@accountingebr.eu отправила документ, обозначенный как счет-фактура.

   Тот же документ пришел через несколько дней по обычной почте. И электронная почта, и письмо пришли после так называемой даты оплаты счета.

   В счете-фактуре очень мелким шрифтом указано, что ни EU Business Services Limited, ни EU Business Register никоим образом не связаны с организациями или учреждениями Европейского Союза или Европейской Комиссии”.

   

   Оператор каталога не проверяет, кто заполнил форму и было ли это лицо, уполномоченное действовать от имени компании. Все указывает на то, что лица, стоящие за Бизнес-реестром ЕС, даже не проверяют, что это реальная компания.

   На этом этапе наш читатель ответил, что ему ничего не известно ни о какой форме или приказе. Либо он был отправлен лицом, не имеющим полномочий действовать от имени компании, либо бланк был отправлен по ошибке.

5. Письмо 2: Напоминание и штраф за просрочку платежа (октябрь 2021 г.)

   Аргументы об отправке формы незнакомцем не подействовали. Оператор каталога продолжает общаться с сайта andreea@accountingebr.eu под именем Andreea и требует оплатить счет. В противном случае он “привлечет юридический отдел” для разрешения ситуации.

   IP-адрес отправителя письма действительно соответствует Амстердаму, Нидерланды.

   Второе письмо приходит в середине октября 2021 года. Напоминание угрожает штрафом 9 859 ₽€99 за просрочку платежа и административным сбором 3 486 ₽€35, если платеж не будет произведен в течение 28 дней с даты, указанной в письме.

   

   Оплата должна быть произведена на “SEO DIGITAL MARKETING BV / EU Business Register” из Ньивегейна в Нидерландах. Это будет обсуждаться позже. Счет NL04ABNA0101884826 находится в голландском банке ABN AMRO Bank N.V. Однако операторы каталога могут использовать более одного банковского счета.

   Почтовый адрес отправителя: P.O. Box 2021, GA Utrecht, Нидерланды.

6. Письмо 3: Второе напоминание и штраф (ноябрь 2021 года)

   Аргумент, что форма была заполнена и отправлена неизвестным лицом, не работает. Г-жа Андреа заканчивает общение по электронной почте, заявляя, что она привлечет к делу юридический отдел, и просит контактную информацию адвоката нашего читателя.

   Упоминание о привлечении юридического отдела, очевидно, призвано оказать давление на соответствующее предприятие, чтобы оно оплатило счет. И это даже в том случае, если неизвестно, был ли заказ отправлен лицом, уполномоченным действовать от имени компании.

   Вскоре читатель получил второе письменное напоминание. SEO Digital Marketing BV требует оплатить годовую абонентскую плату в размере 99 093 ₽€995, пеню за просрочку платежа в размере 9 859 ₽€99 и административный сбор в размере 3 486 ₽€35. Итого 112 438 ₽€1129 без учета НДС, который передается предпринимателю.

   

   Оплата должна быть произведена в течение 5 дней после даты, указанной в напоминании. Письмо появилось в почтовом ящике через 21 день после даты на напоминании.

   Общение по электронной почте в ноябре не приносит ничего нового, оно крутится, как ветер в ящике. С andreea@accountingebr.eu Андреа сообщает о предполагаемой просрочке платежа, предполагаемом долге и штрафе за неуплату.

   Все еще не доказано, что форма Бизнес-реестра ЕС была заполнена и отправлена лицом, уполномоченным действовать от имени компании. Однако вскоре события наберут обороты. Будет начато судебное разбирательство, в общение вступит новый персонаж – сборщики долгов, а отправленные письма приобретут новые краски. Читайте дальше!

7. Письмо 5: Последний звонок для оплаты (февраль 2022 года)

   В феврале 2022 года в моем почтовом ящике появилось еще одно письмо от оператора Регистра предприятий ЕС. Последнее требование об оплате 112 438 ₽€1129 пришло через 15 дней после установленного срока оплаты. По истечении этого срока долг должен быть передан компании по управлению и взысканию долгов.

   

   Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd., единственным контактным лицом которой является адрес электронной почты info@whgcollections.com. Наряду с этим, в письме упоминается о дополнительной судебной пошлине в размере 29 877 ₽€300, которая через четыре недели увеличится до 49 795 ₽€500.

   Содержание письма более или менее повторяет сообщение по электронной почте. Интересно, что “юридические уведомления” об оплате отправляются Даной с электронного адреса credit@accountingebr.eu. Никто из Waldberg & Hirsch в электронном виде не ответил.

   Мне кажется, что на данном этапе противная сторона смирилась с игрой в двойную идентификацию.

8. Описание 5: Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. (февраль 2022 г.)

   Переписка по электронной почте с г-жой Андреа продолжает вращаться по замкнутому кругу до февраля 2022 года:

   • Андреа: Включая штрафы, Вы должны столько-то и столько-то.
   • Наш читатель: Предполагаемый заказ, должно быть, был отправлен человеком, который не был уполномочен действовать от имени компании.
   • Андреа: Наш юридический отдел примет против Вас судебные меры, пожалуйста, сообщите нам контактную информацию Вашего адвоката.
   • Наш читатель: Форма была отправлена без ведома и вопреки желанию директоров компании.
   • Андреа: С Новым годом! Текущая сумма задолженности составляет 112 438 ₽€1129. Если она не будет выплачена до такой-то и такой-то даты, мы начнем взыскание задолженности.

   И тут пришло оно. Желтое письмо на твердой бумаге от Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

   

   Текст на плотно исписанной странице формата А4 призван создать впечатление, что его прислало агентство по взысканию долгов. В шапке письма упоминается, что Waldberg & Hirsch занимается взысканием долгов, расследованием мошенничества (скрытая шутка?), анализом кредитных отчетов или управлением рисками.

   В нижнем колонтитуле письма перечислены страны мира, в которых Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd якобы предоставляет свои услуги. Ботсвана, Иран, Ирак, Пакистан или Сирия, очевидно, призваны создать впечатление, что это уважаемая и успешная компания с глобальным присутствием.

   Однако в список стран входит Югославия, которая распалась в 2003 году. Россия снова указана в списке сразу после Российской Федерации. Это кусочки головоломки, которые дают ключ к разгадке того, что представляет собой компания Waldberg & Hirsch.

   Как Вы узнаете ближе к концу статьи, никакой компании Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd не существует. Уведомления на желтой бумаге рассылаются теми же людьми, которые рассылают письма из Бизнес-реестра ЕС. Это метод психологического давления, когда страх перед судебным разбирательством и другими обвинениями призван заставить получателя заплатить.

9. Примечание 6: Сбор неоплаченного счета (март 2022 года)

   В сообщении по электронной почте не происходит ничего существенного, кроме заверений, что “заказ был сделан на 3 года, и подписка на полные 3 года будет собрана”. Странно то, что это сообщение пришло с электронного адреса, с которого до сих пор приходили только сообщения, отражающие письма от Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

   Опять же, это выглядит так, как будто противная сторона не смогла сыграть обе роли и признать, что оператор Бизнес-реестра ЕС и Waldberg & Hirsch – одно и то же лицо.

   

   В желтом письме есть еще один интересный момент. В заголовке упоминается EU Business Services Ltd., которая должна быть кредитором.

   Однако с ней не было заключено никакого контракта или заказа. Объяснение этому простое. Операторы подобных каталогов вынуждены время от времени менять свое название, поскольку это относительно легко проверить. Как только легко обнаруживается, что это мошенничество, процент успеха падает. Решение – изменить название.

   Если бы заказ на размещение каталога был полностью легитимным, он был бы размещен у организации, отличной от той, для которой Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd взыскивает долг.

   Это письмо также было последним, которое получил наш читатель. Контрагент также прекратил переписку по электронной почте в марте 2022 года, заявив, что до сентября 2022 года в дальнейшей коммуникации нет необходимости.

10. Что такое Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

    Такой компании, как Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd., не существует. У меня есть всевозможные доказательства этого.

    ☎️ Номер телефона

    Указанный номер телефона 0031 20 890 8145 невозможно отследить. Его можно было бы отследить в надежной, уважаемой компании. Согласно одной ссылке, он принадлежит компании, которая рассылает информацию о фиктивных долгах. Мы неоднократно звонили по голландскому номеру, и всегда звонок попадал на голосовую почту.

    🖥️ Веб-сайт компании Waldberg & Hirsch Ltd

    Сайт WHGCollections.com (мы намеренно не даем ссылку) последний раз обновлялся в 2013 году и не производит впечатления, что он принадлежит действующей, уважаемой компании. Нигде не указаны регистрационные данные, контактные данные, какие-либо люди или другая информация, позволяющая проверить надежность компании.

    📜 Waldberg & Hirsch Ltd. отсутствует в коммерческом регистре

    Голландский коммерческий регистр не признает Waldberg & Hirsch. Ее также нельзя найти в других базах данных компаний – кроме EU Business Register.

    🏠 Компания базируется в квартире в Амстердаме

    .
    На сайте компании в качестве контактного адреса указан Херенграхт 518, Амстердам. Таким образом, “всемирная компания по взысканию долгов” базируется в многоквартирном доме в широком центре города.

    🏤 Обе версии писем пришли из одного и того же почтового отделения

    И белые письма от оператора EU Business Register, и желтые письма от коллекторов долгов Waldberg & Hirsch Ltd отправлены одним и тем же почтовым отделением. На оба конверта наклеен штемпель для возврата в один и тот же логистический центр под Вильнюсом, Литва в случае недоставки.

    

    Являются ли операторы каталога из Литвы? Я так не думаю. Все электронные письма были отправлены из Амстердама и без использования VPN. Я подозреваю, что литовское почтовое отделение используется грабителями просто потому, что оно предлагает лучшие почтовые тарифы, чем голландское почтовое отделение. При больших объемах почты это может стать интересной экономией.

    Кроме того, Lietuvos paštas обеспечивает печать писем и их вложение в фирменный конверт. Это дает дополнительную экономию финансовых и временных затрат на отправку писем. Отправителю нужно только загрузить адреса получателей, выбрать шаблон письма и оплатить почтовые расходы.

11. Оператором Регистра предприятий ЕС является компания SEO Digital Marketing B.V.

    Компания SEO Digital Marketing B.V. из Ньивегейна, Нидерланды, неоднократно фигурирует в качестве получателя платежа в звонках от оператора каталога и от Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd..

    Все указывает на то, что это фактический оператор EU Business Register. Хотя EU Business Services указана в качестве оператора на сайте каталога, ее нельзя найти в Голландском бизнес-реестре, даже среди компаний, которые уже были ликвидированы.

    SEO Digital Marketing B.V. фигурирует в торговом реестре. Компания была основана только 15 апреля 2021 года с уставным капиталом в размере 5 975 ₽€60. Ей были присвоены идентификационные номера KvK-номер 82538115, RSIN 862510296 и номер НДС NL862510296B01. Компания расположена в городе Ньивегейн в здании с общими офисами.

    Единственным владельцем компании является некто Корнелис Бут, родившийся 6 марта 1952 года, согласно выписке из торгового реестра от 28 сентября 2022 года. Однако, возможно, что это белая лошадь, и на самом деле за каталогом EU Business Register стоит кто-то другой.

    История каталога до создания SEO Digital Marketing B.V. также остается неясной.

12. Афера, спам и каталоги – долгосрочный бизнес

    Бизнес-реестр ЕС ранее управлялся псевдо-компанией EU Business Services Ltd с почтовым адресом P.O. Box 2021, Утрехт, Нидерланды. Где-то после 2010 года название и адрес изменились на Амстердам, а оператор справочника пренебрег обновлением информации в письме. EU Business Services Ltd. невозможно отследить в голландском коммерческом реестре, даже среди ликвидированных компаний.

    Однако след ведет в другое место: Малага, Испания. Компания EU Business Services Ltd., которая зарегистрировала вышеупомянутое доменное имя Waldberg & Hirsch, находится по адресу C/Capulino Jauregui Nº2. В качестве контактного лица указан Cees Boot.

    Также в некоторых старых версиях писем кредитором является зарегистрированная в Испании компания SEO MARKETING SL. Единственным управляющим директором компании снова является Корнелис Бут. Каталог тогда работал под названием European Company Network.

    Где-то около 2020 года стала появляться другая вариация названия каталога: World-Business-List функционировал на домене WorldBusinessList.net. Анкету следует отправлять по адресу: World-Business-List, Postbox 34, 3700 AA Zeist, The Netherlands. Сценарий, похоже, тот же, изменилось только название и дизайн каталога. В сентябре 2022 года в нем было зарегистрировано не менее 7 035 компаний.

13. Ваш опыт и текущие разработки

    Каталог EU Business Register содержит примерно десятки тысяч компаний со всей Европы. Предприятия, которые не оплатили свои счета, также отображаются в каталоге. Каков Ваш опыт работы с оператором каталога? Доходило ли дело о взыскании долга за включение в Бизнес-реестр ЕС до судебного разбирательства?

    Если у Вас есть опыт работы с Бизнес-реестром ЕС, я буду рад комментариям под статьей или по электронной почте, отправленной на адрес novak@vpnwiki.com. Чем более актуальной информацией мы располагаем, тем лучше мы сможем описать практику оператора каталога для общественности.

Эта статья о Реестре предприятий ЕС была первоначально опубликована на чешском языке тем же автором. Данная статья является ее переводом. Факты, описанные в статье, основаны на опыте автора в отношении мошенничества в Чешской Республике. В других странах детали или процедуры могут отличаться.