Spam “EU Business Register”: o que acontece se você não pagar
Petr Novák, atualizado 16/12/2022
Talvez você também tenha recebido esse spam. O título pode variar, mas geralmente inclui uma variação sobre EU Business Register. Em anexo há um formulário PDF mais frequentemente intitulado “Controle de Dados da Companhia”, às vezes acompanhado do ano corrente. À primeira vista, parece uma carta oficial de um dos escritórios da União Europeia, usando letra azul e estrelas douradas dispostas em círculo.
A carta não é de nenhum escritório, ela é enviada por pessoas mal intencionadas. Por trás da correspondência aparentemente oficial está uma ordem de publicidade no valor de milhares de euros.
Estou trabalhando neste artigo há mais de um ano. O que acontece se você não pagar pelo anúncio? O que aconteceu depois que a multa aumentou e a dívida foi entregue a uma agência de cobrança de dívidas? E quem é o operador secreto do Registro de Negócios da União Europeia?
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Ao se submeter ao EU Business Register, você contrata uma publicidade por 2.985 euros
Voltemos ao início. O formulário convida o destinatário a enviar o questionário preenchido ao EU Business Register, P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, Países Baixos. Este não é um texto oficial, pois está em letra pequena na lateral do formulário.
Atrás do formulário está uma ordem de publicidade no incompreensível website Registo de Négocios da UE (www.EUBusinessRegister.eu). Há uma taxa para publicar o perfil de uma empresa, mas as atualizações subsequentes são gratuitas, já que o formulário menciona isso um pouco deslealmente. A assinatura é por três anos com renovação automática anual de um ano, o custo da publicidade é $1,068€995 por ano.
Para cancelar a assinatura, o operador do catálogo deve receber pelo menos dois meses de aviso prévio. (O termo “receber” é apenas no nome, pois pode acontecer que “os correios não entreguem o aviso”).
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O que fazer se você receber um formulário do Registro de Negócios da UE
Elimine o e-mail com o formulário ou marque a mensagem como spam. Então, você não tem nada com que se preocupar. No entanto, na pior das hipóteses, você receberá o e-mail novamente.
Se você tiver devolvido o formulário de Registro de Negócios da União Europeia preenchido ao P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, Países Baixos, e pago, nunca verá seu dinheiro de volta.
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O que fazer se você enviou um EU Business Register completo
Conselho para os advogados: As informações abaixo não são um guia de como fazer, mas a experiência da pessoa que apresentou o formulário de Registro de Negócios da UE preenchido. Consulte sempre seu departamento jurídico para obter mais conselhos.
O operador do diretório não verifica se o formulário foi apresentado por uma pessoa autorizada a agir em nome da companhia. Em teoria, isso poderia levar a uma situação em que uma empresa preenche o formulário para outra empresa no contexto da concorrência. A empresa lesada é então repetidamente solicitada a pagar a taxa.
Esse pode ser o caso de um leitor para quem alguém apresentou um formulário preenchido em meados de agosto de 2021. Obtivemos acesso a todas as comunicações. Como verificamos, as informações contidas no formulário não pertencem a nenhuma entidade comercial. Além disso, o tamanho do número de telefone não corresponde ao formato usado na República Tcheca.
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Carta 1: Fatura de serviços (setembro 2021)
A primeira resposta do operador do catálogo do EU Business Register foi um e-mail em meados de setembro de 2021. “A Sra. Andreea, gerente de contas” de < strong>andreea@accountingebr.eu enviou um documento assinado como uma fatura.
O mesmo documento chegou alguns dias depois, pelo correio convencional. Tanto o e-mail quanto a carta chegaram após a suposta data de vencimento da fatura.
A fatura declara em letras pequenas que “Nem a EU Business Services Limited nem o Registro de Negócios da UE estão de alguma forma associados a organizações ou instituições da União Européia ou da Comissão Européia”.
O operador do catálogo não verifica quem preencheu o formulário e se foi uma pessoa autorizada a agir em nome da companhia. Tudo indica que as pessoas por trás do Registro de Negócios da União Européia não verificam sequer que se trata de uma empresa real.
Nosso leitor respondeu, nesta fase, que não tinha conhecimento de nenhum formulário ou ordem. Ou era uma pessoa sem autoridade para agir em nome da companhia ou o formulário foi enviado por engano.
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Carta 2: Lembrete e penalidade de atraso de pagamento (outubro de 2021)
As discussões sobre o envio do formulário por um estranho não funcionaram. O operador do catálogo continua a se comunicar com andreea@accountingebr.eu sob o nome de Andreea e solicita o pagamento da fatura. Caso contrário, “envolverá o departamento jurídico” para resolver a situação.
O endereço IP do remetente do e-mail corresponde de fato a Amsterdã, na Holanda.
Uma segunda carta chegará em meados de outubro de 2021. O lembrete ameaça uma multa de $106€99 por atraso no pagamento e uma taxa administrativa de $38€35 se o senhor não pagar dentro de vinte e oito dias a partir da data indicada na carta.
As discussões sobre o envio do formulário por um estranho não funcionaram.
O pagamento deve ser feito ao “SEO DIGITAL MARKETING BV / EU Business Register” de Nieuwegein, nos Países Baixos. Além disso, eles discutirão isso mais tarde. A conta NL04ABNA0101884826 está no banco holandês ABN AMRO Bank N.V. No entanto, os operadores de catálogo podem usar mais de uma conta bancária.
O endereço postal do remetente é P.O. Box 2021, GA Utrecht, Países Baixos.
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Carta 3: Segundo lembrete e multa (novembro 2021)
O argumento de que o formulário foi preenchido e enviado por uma pessoa desconhecida não funciona. A senhora Andreea termina a comunicação por e-mail, afirmando que envolverá o departamento jurídico no caso e pedindo as informações de contato do advogado de nosso leitor.
A menção de envolver o departamento jurídico é aparentemente para pressionar os negócios envolvidos a pagar a fatura. Isso ocorre mesmo não se sabendo se a ordem foi enviada por uma pessoa autorizada a agir em nome da companhia.
O leitor logo recebeu um segundo lembrete por escrito. A SEO Digital Marketing BV exige o pagamento de uma taxa de assinatura de um ano de $1,068€995, uma taxa de pagamento em atraso de $106€99 e uma taxa administrativa de $38€35. Total $1,211€1129 excluindo o IVA, que é repassado ao empresário.
O pagamento deve ser feito dentro de cinco dias a partir da data do lembrete. A carta apareceu na caixa de correio vinte e um dias após a data da carta de advertência.
A comunicação por e-mail em novembro não traz nada de novo; ela está girando em círculos. De andreea@accountingebr.eu, Andreea informa sobre o suposto atraso no pagamento, a suposta dívida, e a penalidade por não pagamento.
Ela ainda precisa provar que o formulário do EU Business Register foi preenchido e enviado por uma pessoa autorizada a agir em nome da companhia. No entanto, a evolução se acelerará em breve. Eles iniciarão um processo legal, um novo interlocutor, cobradores de dívidas entrarão na comunicação, e as cartas enviadas terão uma nova cor. Continue lendo!
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Carta 4: Última chamada para pagamento (fevereiro 2022)
Em fevereiro de 2022, outra carta do operador do EU Business Register apareceu na minha caixa de correio. O último pedido de pagamento de $1,211€1129 chegou quinze dias após a data de vencimento do pagamento. Após o prazo, eles transferirão a dívida para uma empresa de gestão e recuperação de dívidas.
Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd., cujo único contato é o endereço de e-mail info@whgcollections.com. Junto com isso, a carta menciona uma taxa adicional de $322€300, que aumentará para $536€500 após quatro semanas.
O conteúdo da carta reproduz mais ou menos a comunicação por e-mail. Curiosamente, as “notificações legais” para pagamento são enviadas por Dana do endereço de e-mail credit@accountingebr.eu. Nenhum Waldberg & Hirsch respondeu eletronicamente.
Parece-me que a parte contrária se resignou a jogar o jogo da dupla identidade nesta fase.
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Carta 5: Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. (fevereiro de 2022)
As comunicações por e-mail com a senhora Andrea continuam a girar em um círculo vicioso até fevereiro de 2022:
- Andreea: Incluindo as penalidades, o senhor deve tanto e tanto.
- Nosso leitor: A suposta ordem deve ter sido enviada por uma pessoa que não estava autorizada a agir em nome da companhia.
- Andreea: Nosso departamento jurídico tomará medidas legais contra o senhor; por favor, forneça-nos as informações de contato de seu advogado.
- Nosso leitor: O formulário foi enviado sem o conhecimento e contra a vontade dos diretores da companhia.
- Andreea: Feliz Ano Novo! A quantia atual devida é $1,211€1129. Se o senhor não pagar até tal e tal data, iniciaremos a cobrança da dívida.
E depois veio. Uma carta amarela em papel duro de Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.
O texto da densamente descrita página A4 tentou dar a impressão de que foi enviado por uma agência de cobrança de dívidas. O cabeçalho menciona que Waldberg & Hirsch está envolvido em recuperação de dívidas, investigação de fraude (uma piada oculta?), análise de relatórios de crédito, e gestão de risco.
O rodapé da carta enumera os países no mundo inteiro onde a Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd presta seus serviços. Botsuana, Irã, Iraque, Paquistão, e Síria. Ela tenta dar a impressão de que se trata de uma empresa respeitada e bem sucedida, com presença global.
No entanto, a lista de países inclui a Iugoslávia, que se extinguiu em 2003. A Rússia é novamente listada logo após a Federação Russa. Essas peças do quebra-cabeças dão uma pista do que é Waldberg & Hirsch.
Como você saberá ao final do artigo, não há Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. As pessoas que enviam as cartas do EU Business Register também enviam os avisos de papel amarelo; este é um método de pressão psicológica, em que o medo de litígios e outras acusações faz com que o recebedor pague.
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Carta 6: Cobrança de uma conta não paga (março de 2022)
Nada de substancial acontece na comunicação por e-mail a não ser garantias de que “a ordem foi por três anos e eles vão receber a assinatura completa”. O estranho é que essa mensagem veio de um endereço de e-mail do qual, até agora, apenas mensagens espelhavam cartas da Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.
Mais uma vez, parece que a parte contrária falhou em desempenhar ambos os papéis e admitiu que o operador do Registro de Negóciosda UE e a Waldberg & Hirsch são a mesma pessoa.
Há mais uma coisa interessante a respeito da carta amarela. O cabeçalho menciona EU Business Services Ltd., que é suposto ser o credor.
No entanto, não houve nenhum contrato ou ordem. A explicação é simples. Os operadores de catálogos semelhantes mudam de nome quando as pessoas pegam. Portanto, se a listagem do catálogo fosse totalmente legítima, ela teria sido colocada com uma entidade diferente daquela para a qual a Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd está recuperando a dívida.
Esta carta foi também a última que nosso leitor recebeu. A contraparte também cessou a correspondência por e-mail em março de 2022, afirmando que era desnecessária nova comunicação até setembro de 2022.
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O que é Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd?
Não existe uma companhia chamada Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. Tenho todos os tipos de provas para isso.
☎️ Número de telefone
O número de telefone indicado, 0031 20 890 8145, é indetectável. Seria rastreável para uma empresa confiável e respeitável. De acordo com uma referência, ele pertence a uma companhia que envia informações sobre dívidas falsas. Ligamos repetidamente para o número holandês, e a ligação sempre foi para o correio de voz.
🖥️ Waldberg & Hirsch Ltd website
O website WHGCollections.com (não estamos deliberadamente fornecendo um link) foi atualizado pela última vez em 2013 e não dá a impressão de que pertença a uma companhia funcional e respeitada. Por exemplo, nenhum detalhe de registro, detalhes de contato, qualquer pessoa, ou outras informações para verificar a credibilidade da companhia.
📜 Waldberg & Hirsch Ltd. não consta do registro comercial
O registro comercial holandês não reconhece a Waldberg & Hirsch. Nem pode ser encontrado em outros bancos de dados da companhia – exceto EU Business Register.
🏠 A companhia fica em um apartamento em Amsterdã
O website da companhia lista Herengracht 518, Amsterdã, como endereço de contato. Assim, a “companhia global de recuperação de crédito” é baseada em um prédio de apartamentos no centro expandido da cidade.
🏤 Ambas as versões das cartas provêm dos mesmos correios
Tanto as cartas brancas do operador do Registro de ENegócios da UE quanto as cartas amarelas dos cobradores de dívidas Waldberg & Hirsch Ltd são da mesma agência dos correios. Além disso, ambos os envelopes têm selos para serem devolvidos ao mesmo centro logístico próximo a Vilnius, Lituânia em caso de não entrega.
Os operadores do catálogo são da Lituânia? Não creio que sim. Todos os e-mails foram enviados de Amsterdã e sem usar um VPN. Suspeito que os correios lituanos são usados pelos ladrões simplesmente porque oferecem melhores tarifas postais do que os correios holandeses. Com grandes volumes de correio, isso pode ser uma economia interessante.
Além disso, a Lietuvos paštas fornece impressão das cartas e sua colocação em um envelope com a marca. Isso traz economias adicionais nos custos financeiros e de tempo do envio de cartas. O remetente só precisa carregar os endereços dos destinatários, escolher um modelo de carta e pagar as despesas de postagem.
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O operador do Registo Comercial da UE é a SEO Digital Marketing B.V.
A companhia SEO Digital Marketing B.V. de Nieuwegein, Holanda, aparece repetidamente como pagadora nas ligações do operador do catálogo e da Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.
Tudo indica que este é o verdadeiro operador do EU Business Register. No entanto, embora eles listem os Serviços Comerciais da UE como o operador no website do catálogo, ele não pode ser encontrado no Registro de Empresas holandês, mesmo entre empresas dissolvidas.
A SEO Digital Marketing B.V. aparece no registro comercial. A companhia só foi fundada em 15 de abril de 2021 com um capital social de $64€60. Tem os números de identificação KvK 82538115, RSIN 862510296, e o número de IVA NL862510296B01. A companhia fica na cidade de Nieuwegein num edifício com escritórios compartilhados.
O único proprietário da companhia é um tal de Cornelis Boot, nascido em 6 de março de 1952, de acordo com o extrato do registro comercial datado de 28 de setembro de 2022. No entanto, é possível que se trate de um laranja e que outra pessoa esteja realmente por trás do catálogo do Registro de Negócios da União Européia.
O histórico do catálogo antes do estabelecimento da SEO Digital Marketing B.V. também permanece pouco claro.
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Scam, spam, e catálogos são um negócio de longo prazo
O EU Business Register era operado anteriormente por uma pseudo-empresa, EU Business Services Ltd, com um endereço postal de P.O. Box 2021, Utrecht, Holanda. Algum tempo depois de 2010, o nome e endereço mudaram para Amsterdã, e o operador do diretório negligenciou a atualização das informações contidas na carta. Como resultado, a EU Business Services Ltd. é indetectável no registro comercial holandês, mesmo entre as companhias dissolvidas.
No entanto, a trilha leva a outro lugar: Málaga, Espanha. A companhia EU Business Services Ltd., que registrou o nome de domínio de Waldberg & Hirsch, fica em C/Capulino Jauregui Nº2. Cees Boot é a pessoa de contato.
Além disso, em algumas das cartas mais antigas, o credor é a empresa espanhola SEO MARKETING SL, registrada. O único diretor geral da companhia é novamente Cornelis Boot. O catálogo operava então sob o nome European Company Network.
Por volta de 2020, uma outra variação do nome do catálogo começou a aparecer: a World-Business-List operava no domínio WorldBusinessList.net. O formulário deveria ser enviado para World-Business-List, Postbox 34, 3700 AA Zeist, Holanda. O cenário parece ser o mesmo; apenas o nome e o design do catálogo foram alterados. Em setembro de 2022, ele tinha pelo menos 7.035 empresas registradas.
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Sua experiência e desenvolvimentos atuais
O catálogo do Registro de Negócios da União Européia tem uma estimativa de dezenas de milhares de empresas de toda a Europa. Além disso, ele mostra empresas que ainda precisam pagar suas faturas. Qual é a sua experiência com o operador do catálogo? A recuperação de uma dívida para uma listagem no Registro de Negócios da União Européia foi para litígio?
Se você tem experiência com o EU Business Register, queira comentar abaixo o artigo ou enviar por e-mail para novak@vpnwiki.com. Quanto mais informações atualizadas tivermos, melhor poderemos descrever ao público as práticas deste operador do catálogo.
Este artigo sobre EU Business Register foi originalmente publicado em tcheco pelo mesmo autor. Esse post é uma tradução do mesmo. Os fatos descritos no artigo são baseados na experiência do autor com fraudes na República Tcheca. Em outros países, os detalhes ou procedimentos podem diferir.
