Spam “EU Business Register”: Cosa succede se non si paga

da Petr Novák, ultimo aggiornamento 21. Febbraio 2023

Forse hai ricevuto anche tu questo tipo di spam. L’oggetto può variare, ma di solito presenta una variante di EU Business Register. In allegato c’è un modulo PDF, il più delle volte intitolato “Company Data Control”, talvolta accompagnato dall’anno corrente. A prima vista, sembra una lettera ufficiale di uno degli uffici dell’UE, con caratteri blu e stelle dorate disposte in cerchio.

La lettera non proviene da alcun ufficio, ma è inviata da persone malintenzionate. Dietro la corrispondenza apparentemente ufficiale si nasconde un ordine pubblicitario del valore di migliaia di euro.

Ho lavorato a questo articolo per oltre un anno. Cosa succede se non si paga la pubblicità? Cosa succede dopo che la penale è aumenta e il debito passa di competenza di un’agenzia di recupero crediti? E chi è l’operatore segreto dietro EU Business Register?

1. ▼ Indice dei contenuti

   1. Inviando il modulo ad EU Business Register, ordini pubblicità per 2.985 euro
   2. Cosa fare se riceve un modulo da EU Business Register
   3. Cosa fare se ha presentato un registro delle imprese EU Business Register compilato
   4. Lettera 1: Fattura per i servizi (settembre 2021)
   5. Lettera 2: Promemoria e sanzione per ritardato pagamento (ottobre 2021)
   6. Lettera 3: Secondo richiamo e multa (novembre 2021)
   7. Descrizione 5: Ultima richiesta di pagamento (febbraio 2022)
   9. Descrizione 6: riscossione di una fattura non pagata (marzo 2022)
   11. L’operatore del Registro delle Imprese dell’UE è SEO Digital Marketing B.V.
   12. Scam, spam e cataloghi sono un business a lungo termine
   13. La sua esperienza e gli attuali sviluppi

   Inviando il modulo ad EU Business Register, ordini pubblicità per 2.985 euro

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   Torniamo all’inizio. Il modulo invita il destinatario a inviare il questionario compilato a EU Business Register, P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, The Netherlands. No è una scrittura ufficiale, poiché è scritta in caratteri piccoli sul lato del modulo.

   Dietro il modulo c’è un ordine per la pubblicità sul sito web senza validità EU Business Register (www.EUBusinessRegister.eu). C’è un costo per la pubblicazione del profilo di un’azienda, ma gli aggiornamenti successivi sono gratuiti, come viene indicato in modo un po’ subdolo nel modulo. L’abbonamento ha una durata di 3 anni con rinnovo annuale automatico di 1 anno; il costo della pubblicità è di €995 all’anno.

   Per interrompere l’abbonamento, l’operatore del catalogo deve ricevere un preavviso di almeno due mesi. (Il termine “ricevere” è degno di nota, in quanto può accadere che “l’ufficio postale non consegni l’avviso”).

2. Cosa fare se riceve un modulo da EU Business Register

   Cancelli l’e-mail con il modulo o contrassegni il messaggio come spam. Non ha nulla di cui preoccuparsi. Nel peggiore dei casi, riceverà nuovamente l’e-mail.

   Se ha restituito il modulo EU Business Register compilato a P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, The Netherlands e ha pagato, non vedrà mai il suo denaro indietro.

3. Cosa fare se ha presentato un registro delle imprese EU Business Register compilato

   Informazioni per gli avvocati: Le informazioni che seguono non sono da intendersi come guida, ma l’esperienza della persona che ha presentato il modulo EU Business Register compilato. Consulta sempre il tuo ufficio legale per ulteriori consigli.

   L’operatore dell’elenco non verifica che il modulo sia stato inviato da una persona autorizzata ad operare per conto dell’azienda. In teoria, questo potrebbe portare a una situazione in cui un’azienda compila il modulo per un’altra azienda nel contesto della concorrenza. All’azienda danneggiata viene poi chiesto ripetutamente di pagare la tassa.

   Questo è il caso di un lettore per il quale è stato inviato un modulo compilato a metà agosto 2021. Abbiamo ottenuto l’accesso a tutte le comunicazioni. Da quanto abbiamo verificato, le informazioni contenute nel modulo non appartengono ad alcuna entità commerciale. Inoltre, la lunghezza del numero di telefono non corrisponde al formato utilizzato in Repubblica Ceca.

   

4. Lettera 1: Fattura per i servizi (settembre 2021)

   La prima risposta dell’operatore del catalogo EU Business Register è stata un’e-mail ricevuta metà settembre 2021. “Sig.ra Andreea, Account Manager” di andreea@accountingebr.eu ha inviato un documento contrassegnato come fattura.

   Lo stesso documento è arrivato qualche giorno dopo per posta tradizionale. Sia l’e-mail che la lettera sono arrivate dopo la cosiddetta data di scadenza della fattura.

   La fattura riporta in caratteri molto piccoli che “Né EU Business Services Limited né EU Business Register sono in alcun modo associati a organizzazioni o istituzioni dell’Unione Europea o della Commissione Europea”.

   

   L’operatore del catalogo non verifica chi ha compilato il modulo e se si tratta di una persona autorizzata ad operare per conto dell’azienda. Tutto lascia pensare che le persone che stanno dietro all’EU Business Register non verifichino nemmeno che si tratti di un’azienda reale.

   Il nostro lettore, a questo punto, ha risposto che non era a conoscenza di alcun modulo o ordine. O deve essere stato inviato da una persona non autorizzata ad operare per conto dell’azienda o il modulo è stato inviato per errore.

5. Lettera 2: Promemoria e sanzione per ritardato pagamento (ottobre 2021)

   Le discussioni sull’invio del modulo da parte di un estraneo non hanno funzionato. L’operatore del catalogo continua a comunicare da andreea@accountingebr.eu con il nome di Andreea e richiede il pagamento della fattura. In caso contrario, “coinvolgerà l’ufficio legale” per risolvere la situazione.

   L’indirizzo IP del mittente dell’e-mail corrisponde effettivamente ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.

   Una seconda lettera arriva a metà ottobre 2021. Il sollecito minaccia una multa di €99 per via del ritardo nel pagamento e una tassa amministrativa pari a €35 se il pagamento non viene effettuato entro 28 giorni dalla data indicata nella lettera.

   

   Il pagamento deve essere effettuato a “SEO DIGITAL MARKETING BV / EU Business Register” da Nieuwegein, nei Paesi Bassi. Ne parleremo più avanti. Il conto NL04ABNA0101884826 è detenuto presso la banca olandese ABN AMRO Bank N.V. Tuttavia, gli operatori del catalogo possono utilizzare più di un conto bancario.

   L’indirizzo postale del mittente è P.O. Box 2021, GA Utrecht, Paesi Bassi.

6. Lettera 3: Secondo richiamo e multa (novembre 2021)

   La motivazione secondo cui il modulo è stato compilato e inviato da una persona ignota non funziona. La signora Andreea conclude la comunicazione via e-mail, affermando che coinvolgerà l’ufficio legale nel caso e chiedendo i dati di contatto dell’avvocato del nostro lettore.

   La menzione di coinvolgere l’ufficio legale serve apparentemente per fare pressione sull’azienda coinvolta affinché paghi la fattura. Questo anche se non si sa se l’ordine è stato inviato da una persona autorizzata ad agire per conto dell’azienda.

   Il lettore ha ricevuto presto un secondo sollecito scritto. SEO Digital Marketing BV richiede il pagamento di una quota di abbonamento di un anno di €995, una quota di mora pari a €99 e una quota amministrativa di €35. Totale €1.129 IVA esclusa, che viene addebitata all’imprenditore.

   

   Il pagamento deve essere effettuato entro 5 giorni dalla data del sollecito. La lettera è stata recapirata nella cassetta della posta 21 giorni dopo la data del sollecito.

   La comunicazione via e-mail a novembre non porta nulla di nuovo. Da andreea@accountingebr.eu, Andreea informa del presunto ritardo nel pagamento, del presunto debito e della sanzione per il mancato pagamento.

   Deve ancora dimostrare che il modulo del Business Register UE è stato compilato e inviato da una persona autorizzata ad operare per conto dell’azienda. Tuttavia, gli sviluppi non tarderanno ad arrivare. Verranno avviati procedimenti legali, si farà vivo un nuovo personaggio, il recupero crediti, e le lettere inviate avranno un nuovo colore. Continua a leggere!

7. Descrizione 5: Ultima richiesta di pagamento (febbraio 2022)

   Nel febbraio 2022, nella mia casella di posta elettronica è apparsa un’altra lettera dell’operatore dell’EU Business Register. L’ultima richiesta di pagamento €1.129 è arrivata 15 giorni dopo la data di scadenza del pagamento. Dopo la scadenza, il debito deve essere trasferito a una società di gestione e recupero crediti.

   

   Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd., il cui unico contatto è l’indirizzo e-mail info@whgcollections.com. Oltre a questo, la lettera menziona una tassa giudiziaria aggiuntiva di €300, che aumenterà a €500 dopo quattro settimane.

   Il contenuto della lettera replica più o meno la comunicazione via e-mail. È interessante notare che le “notifiche legali” per il pagamento sono inviate da Dana dall’indirizzo e-mail credit@accountingebr.eu. Nessun Waldberg & Hirsch ha risposto in forma elettronica.

   Sembrerebbe che la controparte si sia rassegnata a fare il doppio gioco in questa fase.

8. Descrizione 5: Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. (febbraio 2022)

   Le comunicazioni via e-mail con la signora Andrea continuano a girare in un circolo vizioso fino al febbraio 2022:

   • Andreea: Comprese le penali, deve pagare una cifra così e cosà.
   • Il nostro lettore: Il presunto ordine deve essere stato inviato da una persona che non era autorizzata ad operare per conto dell’azienda.
   • Andreea: Il nostro ufficio legale intraprenderà un’azione legale contro di lei, la preghiamo di fornirci le informazioni di contatto del suo avvocato.
   • Il nostro lettore: Il modulo è stato inviato all’insaputa e contro la volontà dei dirigenti dell’azienda.
   • Andreea: Buon anno! L’attuale importo dovuto è pari a €1.129. Se non verrà pagato entro tale data, avvieremo le azioni di recupero crediti.

   E poi è arrivata. Una lettera gialla su carta rigida da parte di Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

   

   Il testo della pagina A4, densamente descritta, vuole dare l’impressione che sia stata inviata da un’agenzia di recupero crediti. L’intestazione della lettera menziona che Waldberg & Hirsch si occupa di recupero crediti, indagini sulle frodi (una battuta nascosta?), analisi dei rapporti di credito o gestione del rischio.

   Il piè di pagina della lettera elenca i Paesi del mondo in cui Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd sostiene di fornire i suoi servizi. Botswana, Iran, Iraq, Pakistan o Siria sono ovviamente destinati a dare l’impressione che si tratti di un’azienda rispettata e di successo con una presenza globale.

   Tuttavia, nell’elenco dei Paesi troviamo la Jugoslavia, che non esiste più dal 2003. Troviamo anche la Russia, subito dopo la Federazione Russa. Questi sono pezzi del puzzle che danno un’idea di cosa sia Waldberg & Hirsch.

   Come si apprenderà verso la fine dell’articolo, non esiste alcuna Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. Gli avvisi in carta gialla sono inviati dalle stesse persone che inviano le lettere dell’EU Business Register. È un metodo di pressione psicologica, in cui la paura di un contenzioso e di altri oneri ha lo scopo di indurre il destinatario a pagare.

9. Descrizione 6: riscossione di una fattura non pagata (marzo 2022)

   Nella comunicazione via e-mail non accade nulla di sostanziale, se non l’assicurazione che “l’ordine era per 3 anni e l’abbonamento per tutti i 3 anni sarà riscosso”. La cosa strana è che questo messaggio proviene da un indirizzo e-mail dal quale, fino ad ora, provenivano solo messaggi che rispecchiavano le lettere di Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

   Anche in questo caso, mi sembra che la controparte non sia riuscita a svolgere entrambi i ruoli e ad ammettere che l’operatore dell’EU Business Register e Waldberg & Hirsch sono la stessa persona.

   

   C’è un’altra cosa interessante nella lettera gialla. L’intestazione menziona EU Business Services Ltd., che dovrebbe essere il creditore.

   Tuttavia, non è stato stipulato alcun contratto o ordine con esso. La spiegazione è semplice. Gli operatori di cataloghi simili devono cambiare il loro nome di tanto in tanto, poiché è relativamente facile da controllare. Quando si scopre facilmente che si tratta di una truffa, la percentuale di successo diminuisce. La soluzione è quindi cambiare il nome.

   Se l’ordine di inserimento nel catalogo fosse stato del tutto legittimo, sarebbe stato effettuato con un’entità diversa da quella per cui Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd sta recuperando il debito.

   Questa lettera è stata anche l’ultima ricevuta dal nostro lettore. La controparte ha anche interrotto la corrispondenza via e-mail nel marzo 2022, dichiarando che ogni ulteriore comunicazione non sarebbe stata necessaria fino a settembre 2022.

10. Cos’è Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

    Non esiste una società come Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.. Ho qualsiasi tipo di prove a riguardo.

    ☎️ Numero di telefono

    Il numero di telefono indicato 0031 20 890 8145 non è rintracciabile. Sarebbe rintracciabile se appartenesse ad un’azienda affidabile e rispettabile. Secondo un riferimento, appartiene a una società che invia informazioni su debiti fasulli. Abbiamo chiamato ripetutamente il numero olandese, ma è sempre partita la segreteria telefonica.

    🖥️ Sito web di Waldberg & Hirsch Ltd

    Il sito web WHGCollections.com (non forniamo volutamente il link) è stato aggiornato l’ultima volta nel 2013 e non dà l’impressione di appartenere a un’azienda attiva e rispettata. Da nessuna parte vengono forniti i dati di registrazione, i recapiti, le persone o altre informazioni per verificare la credibilità dell’azienda.

    📜 Waldberg & Hirsch Ltd. non è iscritta al registro delle imprese

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    Il registro commerciale olandese non riconosce Waldberg & Hirsch. Non si trova nemmeno in altri database aziendali – ad eccezione di EU Business Register.

    🏠 La società ha sede in un appartamento ad Amsterdam

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    Il sito web della società riporta Herengracht 518, Amsterdam come indirizzo di contatto. La “società di recupero crediti a livello mondiale” ha quindi sede in un condominio nel centro della città.

    🏤 Entrambe le versioni delle lettere provengono dallo stesso ufficio postale

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    Sia le lettere bianche dell’operatore dell’EU Business Register che le lettere gialle dell’agenzia di recupero crediti Waldberg & Hirsch Ltd sono inviate dallo stesso ufficio postale. Entrambe le buste sono affrancate per essere restituite allo stesso centro logistico vicino a Vilnius, Lituania in caso di mancata consegna.

    

    Gli operatori del catalogo provengono dalla Lituania? Non credo. Tutte le e-mail sono state inviate da Amsterdam e senza utilizzare una VPN. Sospetto che l’ufficio postale lituano sia utilizzato dai rapinatori semplicemente perché offre tariffe postali migliori rispetto all’ufficio postale olandese. Avendo grandi volumi di posta, questo può significare un risparmio considerevole.

    Inoltre, Lietuvos paštas offre la stampa delle lettere e il loro inserimento in una busta personalizzata. Questo comporta un ulteriore risparmio in termini di costi finanziari e di tempo per l’invio di lettere. Il mittente deve solo caricare gli indirizzi dei destinatari, scegliere un modello di lettera e pagare l’affrancatura.

11. L’operatore del Registro delle Imprese dell’UE è SEO Digital Marketing B.V.

    L’azienda SEO Digital Marketing B.V. di Nieuwegein, Paesi Bassi, compare ripetutamente come beneficiario nelle chiamate dell’operatore del catalogo e di Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd..

    Tutto indica che si tratta dell’effettivo operatore di EU Business Register. Sebbene EU Business Services sia indicato come operatore sul sito web del catalogo, non si trova nel Registro delle Imprese olandese, nemmeno tra le società già cessate.

    SEO Digital Marketing B.V. compare nel registro delle imprese. La società è stata fondata solo il 15 aprile 2021 con un capitale sociale di €60. Le sono stati assegnati i numeri di identificazione KvK-numero 82538115, RSIN 862510296 e numero di partita IVA NL862510296B01. L’azienda ha sede nella città di Nieuwegein in un edificio con uffici condivisi.

    L’unico proprietario dell’azienda è un certo Cornelis Boot, nato il 6 marzo 1952, secondo l’estratto del registro delle imprese datato 28 settembre 2022. Tuttavia, è possibile che si tratti di prestanome e che dietro al catalogo EU Business Register ci sia in realtà qualcun altro.

    Anche il background del catalogo prima della costituzione di SEO Digital Marketing B.V. rimane poco chiaro.

12. Scam, spam e cataloghi sono un business a lungo termine

    L’EU Business Register era gestito in passato da una pseudo-azienda, EU Business Services Ltd, con un indirizzo postale di P.O. Box 2021, Utrecht, Paesi Bassi. Dopo il 2010, il nome e l’indirizzo sono cambiati in Amsterdam, e l’operatore dell’elenco si è dimenticato di aggiornare le informazioni contenute nella lettera. EU Business Services Ltd. non è rintracciabile nel registro commerciale olandese, nemmeno tra le società sciolte.

    Tuttavia, le tracce portano altrove: Malaga, Spagna. La società EU Business Services Ltd., che ha registrato il suddetto nome di dominio di Waldberg & Hirsch, si trova in C/Capulino Jauregui Nº2. Cees Boot è indicato come persona di contatto.

    Anche in alcune delle versioni più vecchie delle lettere, il creditore è l’azienda registrata in Spagna SEO MARKETING SL. L’amministratore unico della società è ancora Cornelis Boot. Il catalogo opera con il nome di European Company Network.

    Intorno al 2020, iniziò a comparire un’altra variante del nome del catalogo: la World-Business-List, gestita dal dominio WorldBusinessList.net. Il modulo andava inviato a World-Business-List, Postbox 34, 3700 AA Zeist, Paesi Bassi. Lo scenario sembra essere il medesimo, solo il nome e il design del catalogo sono cambiati. Nel settembre 2022, contava almeno 7.035 aziende registrate.

13. La sua esperienza e gli attuali sviluppi

    Il catalogo dell’EU Business Register conta circa decine di migliaia di aziende di tutta Europa. Vengono visualizzate anche le aziende che non hanno pagato le fatture. Qual è la tua esperienza con l’operatore del catalogo? Il recupero di un credito per un’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’UE è sfociato in un contenzioso?

    Se hai avuto esperienze con l’EU Business Register, ti invitiamo a lasciare un commento sotto l’articolo o via e-mail a novak@vpnwiki.com. Più informazioni aggiornate abbiamo, meglio possiamo descrivere al pubblico come opera l’operatore del catalogo.

Questo articolo sull’EU Business Register è stato originariamente pubblicato in ceco dallo stesso autore. Questo post ne è la traduzione. I fatti descritti nell’articolo si basano sull’esperienza dell’autore con le truffe nella Repubblica Ceca. In altri Paesi, i dettagli o le procedure potrebbero essere diversi.