Spam “EU Business Register”: Cosa succede se non si paga

Spam “EU Business Register”: Cosa succede se non si paga

Forse anche lei ha ricevuto questo spam. L’oggetto può variare, ma di solito include una variante di EU Business Register. In allegato c’è un modulo PDF, il più delle volte intitolato “Company Data Control”, talvolta accompagnato dall’anno in corso. A prima vista, sembra una lettera ufficiale di uno degli uffici dell’UE, con caratteri blu e stelle dorate disposte in cerchio.

La lettera non proviene da alcun ufficio, ma è inviata da persone malintenzionate. Dietro la corrispondenza apparentemente ufficiale si nasconde un ordine pubblicitario del valore di migliaia di euro.

Ho lavorato a questo articolo per oltre un anno. Cosa succede se non si paga la pubblicità? Cosa succede dopo che la penale è stata aumentata e il debito è stato consegnato a un’agenzia di recupero crediti? E chi è l’operatore segreto del EU Business Register?

  1. Presentandosi all’EU Business Register, ordina pubblicità per 2.985 euro

    .
    Torniamo all’inizio. Il modulo invita il destinatario a inviare il questionario compilato a EU Business Register, P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, The Netherlands. Non si tratta di una scrittura ufficiale, poiché è scritta in caratteri piccoli sul lato del modulo.

    Dietro il modulo c’è un ordine per la pubblicità sul sito web senza senso EU Business Register (www.EUBusinessRegister.eu). C’è un costo per la pubblicazione del profilo di un’azienda, ma gli aggiornamenti successivi sono gratuiti, come viene indicato in modo un po’ subdolo nel modulo. L’abbonamento ha una durata di 3 anni con un rinnovo annuale automatico di 1 anno; il costo della pubblicità è 995 € all’anno.

    Per interrompere l’abbonamento, l’operatore del catalogo deve ricevere un preavviso di almeno due mesi. (Il termine “ricevere” è degno di nota di per sé, in quanto può accadere che “l’ufficio postale non consegni l’avviso”).

  2. Cosa fare se riceve un modulo da EU Business Register

    Cancelli l’e-mail con il modulo o contrassegni il messaggio come spam. Non ha nulla di cui preoccuparsi. Nel peggiore dei casi, riceverà nuovamente l’e-mail.

    Se ha restituito il modulo EU Business Register compilato a P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, The Netherlands e ha pagato, non vedrà mai il suo denaro indietro.

  3. Cosa fare se ha presentato un registro delle imprese EU Business Register compilato

    Informazioni per gli avvocati: Le informazioni che seguono non sono una guida su come fare, ma l’esperienza della persona che ha presentato il modulo EU Business Register compilato. Consulti sempre il suo ufficio legale per ulteriori consigli.

    L’operatore dell’elenco non verifica che il modulo sia stato inviato da una persona autorizzata ad agire per conto dell’azienda. In teoria, questo potrebbe portare a una situazione in cui un’azienda compila il modulo per un’altra azienda nel contesto della concorrenza. All’azienda danneggiata viene poi chiesto ripetutamente di pagare la tassa.

    Questo potrebbe essere il caso di un lettore per il quale qualcuno ha inviato un modulo compilato a metà agosto 2021. Abbiamo ottenuto l’accesso a tutte le comunicazioni. Come abbiamo verificato, le informazioni compilate nel modulo non appartengono ad alcuna entità commerciale. La lunghezza del numero di telefono non corrisponde al formato utilizzato nella Repubblica Ceca, dove vivo.

    Spam “EU Business Register”: Cosa succede se non si paga

  4. Lettera 1: Fattura per i servizi (settembre 2021)

    La prima risposta dell’operatore del catalogo EU Business Register è stata un’e-mail a metà settembre 2021. “La signora Andreea, Account Manager” di andreea@accountingebr.eu ha inviato un documento contrassegnato come fattura.

    Lo stesso documento è arrivato qualche giorno dopo per posta convenzionale. Sia l’e-mail che la lettera sono arrivate dopo la cosiddetta data di scadenza della fattura.

    La fattura riporta in caratteri molto piccoli che “Né EU Business Services Limited né EU Business Register sono in alcun modo associati a organizzazioni o istituzioni dell’Unione Europea o della Commissione Europea”.

    Spam “EU Business Register”: Cosa succede se non si paga

    L’operatore del catalogo non verifica chi ha compilato il modulo e se si tratta di una persona autorizzata ad agire per conto dell’azienda. Tutto lascia pensare che le persone che stanno dietro all’EU Business Register non verifichino nemmeno che si tratti di un’azienda reale.

    Il nostro lettore ha risposto a questo punto che non era a conoscenza di alcun modulo o ordine. O deve essere stato inviato da una persona non autorizzata ad agire per conto dell’azienda o il modulo è stato inviato per errore.

  5. Lettera 2: Promemoria e sanzione per ritardato pagamento (ottobre 2021)

    Le discussioni sull’invio del modulo da parte di un estraneo non hanno funzionato. L’operatore del catalogo continua a comunicare da andreea@accountingebr.eu con il nome di Andreea e richiede il pagamento della fattura. In caso contrario, “coinvolgerà l’ufficio legale” per risolvere la situazione.

    L’indirizzo IP del mittente dell’e-mail corrisponde effettivamente ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.

    Una seconda lettera arriva a metà ottobre 2021. Il sollecito minaccia una multa 99 € per il ritardo nel pagamento e una tassa amministrativa 35 € se il pagamento non viene effettuato entro 28 giorni dalla data indicata nella lettera.

    Spam “EU Business Register”: Cosa succede se non si paga

    Il pagamento deve essere effettuato a “SEO DIGITAL MARKETING BV / EU Business Register” da Nieuwegein, nei Paesi Bassi. Ne parleremo più avanti. Il conto NL04ABNA0101884826 è detenuto presso la banca olandese ABN AMRO Bank N.V. Tuttavia, gli operatori del catalogo possono utilizzare più di un conto bancario.

    L’indirizzo postale del mittente è P.O. Box 2021, GA Utrecht, Paesi Bassi.

  6. Lettera 3: Secondo richiamo e multa (novembre 2021)

    L’argomentazione che il modulo è stato compilato e inviato da una persona sconosciuta non funziona. La signora Andreea conclude la comunicazione via e-mail, affermando che coinvolgerà l’ufficio legale nel caso e chiedendo le informazioni di contatto dell’avvocato del nostro lettore.

    La menzione di coinvolgere l’ufficio legale è apparentemente per fare pressione sull’azienda coinvolta affinché paghi la fattura. Questo anche se non si sa se l’ordine è stato inviato da una persona autorizzata ad agire per conto dell’azienda.

    Il lettore ha ricevuto presto un secondo sollecito scritto. SEO Digital Marketing BV richiede il pagamento di una quota di abbonamento di un anno di 995 €, una quota di pagamento tardivo di 99 € e una quota amministrativa di 35 €. Totale 1.129 € esclusa l’IVA, che viene addebitata all’imprenditore.

    Spam “EU Business Register”: Cosa succede se non si paga

    Il pagamento deve essere effettuato entro 5 giorni dalla data del sollecito. La lettera è apparsa nella cassetta della posta 21 giorni dopo la data del sollecito.

    La comunicazione via e-mail a novembre non porta nulla di nuovo, gira come il vento in una scatola. Da andreea@accountingebr.eu, Andreea informa del presunto ritardo nel pagamento, del presunto debito e della sanzione per il mancato pagamento.

    Non ha ancora dimostrato che il modulo EU Business Register sia stato compilato e inviato da una persona autorizzata ad agire per conto dell’azienda. Tuttavia, gli sviluppi si susseguiranno presto. Verranno avviati procedimenti legali, un nuovo personaggio, gli esecutori, entrerà nella comunicazione e le lettere inviate avranno un nuovo colore. Continui a leggere!

  7. Descrizione 5: Ultima richiesta di pagamento (febbraio 2022)

    Nel febbraio 2022, nella mia casella di posta elettronica è apparsa un’altra lettera dell’operatore dell’EU Business Register. L’ultima richiesta di pagamento 1.129 € è arrivata 15 giorni dopo la data di scadenza del pagamento. Dopo la scadenza, il debito deve essere trasferito a una società di gestione e recupero crediti.

    Spam “EU Business Register”: Cosa succede se non si paga

    Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd., il cui unico contatto è l’indirizzo e-mail info@whgcollections.com. Oltre a questo, la lettera menziona una tassa giudiziaria aggiuntiva di 300 €, che aumenterà a 500 € dopo quattro settimane.

    Il contenuto della lettera replica più o meno la comunicazione via e-mail. È interessante notare che le “notifiche legali” per il pagamento sono inviate da Dana dall’indirizzo e-mail credit@accountingebr.eu. Nessun Waldberg & Hirsch ha risposto elettronicamente.

    Mi sembra che la controparte si sia rassegnata a giocare il gioco della doppia identità in questa fase.

  8. Descrizione 5: Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. (febbraio 2022)

    Le comunicazioni via e-mail con la signora Andrea continuano a girare in un circolo vizioso fino al febbraio 2022:

    • Andreea: Comprese le penali, lei deve tanto e tanto.
    • Il nostro lettore: Il presunto ordine deve essere stato inviato da una persona che non era autorizzata ad agire per conto dell’azienda.
    • Andreea: Il nostro ufficio legale intraprenderà un’azione legale contro di lei, la preghiamo di fornirci le informazioni di contatto del suo avvocato.
    • Il nostro lettore: Il modulo è stato inviato all’insaputa e contro la volontà dei dirigenti dell’azienda.
    • Andreea: Buon anno! L’attuale importo dovuto è 1.129 €. Se non verrà pagato entro tale data, avvieremo il recupero crediti.

    E poi è arrivata. Una lettera gialla su carta rigida da parte di Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

    Spam “EU Business Register”: Cosa succede se non si paga

    Il testo della pagina A4, densamente descritta, vuole dare l’impressione che sia stata inviata da un’agenzia di recupero crediti. L’intestazione della lettera menziona che Waldberg & Hirsch si occupa di recupero crediti, indagini sulle frodi (una battuta nascosta?), analisi dei rapporti di credito o gestione del rischio.

    Il piè di pagina della lettera elenca i Paesi del mondo in cui Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd pretende di fornire i suoi servizi. Botswana, Iran, Iraq, Pakistan o Siria sono ovviamente destinati a dare l’impressione che si tratti di un’azienda rispettata e di successo con una presenza globale.

    Tuttavia, l’elenco dei Paesi include la Jugoslavia, che si è sciolta nel 2003. La Russia è nuovamente elencata subito dopo la Federazione Russa. Questi sono pezzi del puzzle che danno un’idea di cosa sia Waldberg & Hirsch.

    Come si apprenderà verso la fine dell’articolo, non esiste alcuna Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. Gli avvisi in carta gialla sono inviati dalle stesse persone che inviano le lettere dell’EU Business Register. Si tratta di un metodo di pressione psicologica, in cui la paura di un contenzioso e di altri oneri ha lo scopo di indurre il destinatario a pagare.

  9. Descrizione 6: riscossione di una fattura non pagata (marzo 2022)

    Nella comunicazione via e-mail non accade nulla di sostanziale, se non l’assicurazione che “l’ordine era per 3 anni e l’abbonamento per tutti i 3 anni sarà riscosso”. La cosa strana è che questo messaggio proviene da un indirizzo e-mail dal quale, fino ad ora, provenivano solo messaggi che rispecchiavano le lettere di Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd..

    Anche in questo caso, mi sembra che la controparte non sia riuscita a svolgere entrambi i ruoli e ad ammettere che l’operatore dell’EU Business Register e Waldberg & Hirsch sono la stessa persona.

    Spam “EU Business Register”: Cosa succede se non si paga

    C’è un’altra cosa interessante nella lettera gialla. L’intestazione menziona EU Business Services Ltd., che dovrebbe essere il creditore.

    Tuttavia, non è stato stipulato alcun contratto o ordine con essa. La spiegazione è semplice. Gli operatori di cataloghi simili devono cambiare il loro nome di tanto in tanto, poiché è relativamente facile da controllare. Quando si scopre facilmente che si tratta di una truffa, la percentuale di successo diminuisce. La soluzione è cambiare il nome.

    Se l’ordine di inserimento nel catalogo fosse stato del tutto legittimo, sarebbe stato effettuato con un’entità diversa da quella per cui Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd sta recuperando il debito.

    Questa lettera è stata anche l’ultima ricevuta dal nostro lettore. La controparte ha anche interrotto la corrispondenza via e-mail nel marzo 2022, dichiarando che ogni ulteriore comunicazione non era necessaria fino a settembre 2022.

  10. Che cosa è Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

    Non esiste una società come Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.. Ho tutti i tipi di prove a riguardo.

    ☎️ Numero di telefono

    Il numero di telefono indicato 0031 20 890 8145 non è rintracciabile. Sarebbe rintracciabile da un’azienda affidabile e rispettabile. Secondo un riferimento, appartiene a una società che invia informazioni su debiti fasulli. Abbiamo chiamato ripetutamente il numero olandese, ma è sempre partita la segreteria telefonica.

    🖥️ Sito web di Waldberg & Hirsch Ltd

    Il sito web WHGCollections.com (non forniamo volutamente un link) è stato aggiornato l’ultima volta nel 2013 e non dà l’impressione di appartenere a un’azienda funzionante e rispettata. Da nessuna parte vengono forniti i dati di registrazione, i recapiti, le persone o altre informazioni per verificare la credibilità dell’azienda.

    📜 Waldberg & Hirsch Ltd. non è iscritta al registro delle imprese

    .
    Il registro commerciale olandese non riconosce Waldberg & Hirsch. Non si trova nemmeno in altri database aziendali – ad eccezione di EU Business Register.

    🏠 La società ha sede in un appartamento ad Amsterdam

    .
    Il sito web della società riporta Herengracht 518, Amsterdam come indirizzo di contatto. La “società di recupero crediti a livello mondiale” ha quindi sede in un condominio nel centro della città.

    🏤 Entrambe le versioni delle lettere provengono dallo stesso ufficio postale

    .
    Sia le lettere bianche dell’operatore dell’EU Business Register che le lettere gialle dell’agenzia di recupero crediti Waldberg & Hirsch Ltd sono state inviate dallo stesso ufficio postale. Entrambe le buste sono affrancate per essere restituite allo stesso centro logistico vicino a Vilnius, Lituania in caso di mancata consegna.

    Spam “EU Business Register”: Cosa succede se non si paga

    Gli operatori del catalogo provengono dalla Lituania? Non credo. Tutte le e-mail sono state inviate da Amsterdam e senza utilizzare VPN. Sospetto che l’ufficio postale lituano sia utilizzato dai rapinatori semplicemente perché offre tariffe postali migliori rispetto all’ufficio postale olandese. Con grandi volumi di posta, questo può essere un risparmio interessante.

    Inoltre, Lietuvos paštas offre la stampa delle lettere e il loro inserimento in una busta di marca. Questo comporta un ulteriore risparmio in termini di costi finanziari e di tempo per l’invio di lettere. Il mittente deve solo caricare gli indirizzi dei destinatari, scegliere un modello di lettera e pagare l’affrancatura.

  11. L’operatore del Registro delle Imprese dell’UE è SEO Digital Marketing B.V.

    L’azienda SEO Digital Marketing B.V. di Nieuwegein, Paesi Bassi, compare ripetutamente come beneficiario nelle chiamate dell’operatore del catalogo e di Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd..

    Tutto indica che si tratta dell’effettivo operatore di EU Business Register. Sebbene EU Business Services sia indicato come operatore sul sito web del catalogo, non si trova nel Registro delle Imprese olandese, nemmeno tra le società che sono già state sciolte.

    SEO Digital Marketing B.V. appare nel registro delle imprese. La società è stata fondata solo il 15 aprile 2021 con un capitale sociale di 60 €. Le sono stati assegnati i numeri di identificazione KvK-numero 82538115, RSIN 862510296 e numero di partita IVA NL862510296B01. L’azienda ha sede nella città di Nieuwegein in un edificio con uffici condivisi.

    L’unico proprietario dell’azienda è un certo Cornelis Boot, nato il 6 marzo 1952, secondo l’estratto del registro delle imprese datato 28 settembre 2022. Tuttavia, è possibile che si tratti di un cavallo bianco e che dietro al catalogo EU Business Register ci sia in realtà qualcun altro.

    Anche il background del catalogo prima della costituzione di SEO Digital Marketing B.V. rimane poco chiaro.

  12. Scam, spam e cataloghi sono un business a lungo termine

    L’EU Business Register era gestito in passato da una pseudo-azienda, EU Business Services Ltd, con un indirizzo postale di P.O. Box 2021, Utrecht, Paesi Bassi. Dopo il 2010, il nome e l’indirizzo sono cambiati in Amsterdam, e l’operatore dell’elenco ha trascurato di aggiornare le informazioni contenute nella lettera. EU Business Services Ltd. non è rintracciabile nel registro commerciale olandese, nemmeno tra le società sciolte.

    Tuttavia, le tracce portano altrove: Malaga, Spagna. La società EU Business Services Ltd., che ha registrato il suddetto nome di dominio di Waldberg & Hirsch, si trova in C/Capulino Jauregui Nº2. Cees Boot è indicato come persona di contatto.

    Anche in alcune delle versioni più vecchie delle lettere, il creditore è l’azienda registrata in Spagna SEO MARKETING SL. L’amministratore unico della società è di nuovo Cornelis Boot. Il catalogo opera con il nome di Rete Aziendale Europea.

    Intorno al 2020, iniziò a comparire un’altra variante del nome del catalogo: il World-Business-List, gestito dal dominio WorldBusinessList.net. Il modulo deve essere inviato a World-Business-List, Postbox 34, 3700 AA Zeist, Paesi Bassi. Lo scenario sembra essere lo stesso, solo il nome e il design del catalogo sono cambiati. Nel settembre 2022, contava almeno 7.035 aziende registrate.

  13. La sua esperienza e gli attuali sviluppi

    Il catalogo dell’EU Business Register conta circa decine di migliaia di aziende di tutta Europa. Vengono visualizzate anche le aziende che non hanno pagato le fatture. Qual è la sua esperienza con l’operatore del catalogo? Il recupero di un debito per un’iscrizione nell’EU Business Register è andato in causa?

    Se ha esperienza con l’EU Business Register, sarei lieto di commentare sotto l’articolo o di inviare un’e-mail a novak@vpnwiki.com. Più informazioni aggiornate abbiamo, meglio possiamo descrivere al pubblico le pratiche dell’operatore del catalogo.

Questo articolo su EU Business Register è stato originariamente pubblicato in ceco dallo stesso autore. Questo post ne è una traduzione. I fatti descritti nell’articolo si basano sull’esperienza dell’autore con le truffe nella Repubblica Ceca. In altri Paesi, i dettagli o le procedure potrebbero differire.

Scriva la sua esperienza

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.