“EU Business Register”-Spam: Was passiert, wenn Sie nicht zahlen?

Petr Novák, zuletzt aktualisiert 21.12.2022

Vielleicht haben Sie diese Spam-Nachricht auch erhalten. Die Betreffzeile kann variieren, enthält aber normalerweise eine Variation von EU Business Register. Im Anhang befindet sich ein PDF-Formular, das meist mit “Company Data Control” betitelt ist, manchmal zusammen mit dem aktuellen Jahr. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein offizielles Schreiben von einem der EU-Büros, mit blauer Schrift und goldenen Sternen, die in einem Kreis angeordnet sind.

Die Nachricht kommt jedoch nicht von einem Amt, sondern wird von böswilligen Menschen verschickt. Hinter der scheinbar offiziellen Korrespondenz verbirgt sich ein Werbeauftrag im Wert von Tausenden von Euro.

Ich habe mehr als ein Jahr lang an diesem Artikel gearbeitet. Was passiert, wenn Sie die Anzeige nicht bezahlen? Was passiert, nachdem die Strafgebühr erhöht und die Schuld an ein Inkassobüro übergeben wurde? Und wer ist der geheime Betreiber des EU-Unternehmensregisters?

1. Bei der Eintragung in das EU-Unternehmensregister bestellen Sie Werbung für 2.985 €

   Kehren wir zum Anfang zurück. Das Formular fordert den Empfänger auf, den ausgefüllten Fragebogen an EU Business Register, P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, Niederlande, zu senden. Dies ist kein offizielles Schreiben, denn es steht in kleiner Schrift auf der Seite des Formulars.

   Hinter dem Formular verbirgt sich ein Auftrag für Werbung auf der bedeutungslosen EU-Business-Register-Website (www.EUBusinessRegister.eu). Die Veröffentlichung eines Unternehmensprofils ist kostenpflichtig, spätere Aktualisierungen sind jedoch kostenlos, wie auf dem Formular etwas hinterhältig erwähnt wird. Das Abonnement gilt für einen Zeitraum von drei Jahren mit einer jährlichen automatischen Verlängerung um ein Jahr. Die Kosten für die Werbung betragen €995 pro Jahr.

   Um das Abonnement zu kündigen, muss der Katalogbetreiber die Kündigung mit einer Frist von mindestens zwei Monaten erhalten. (Der Begriff “erhalten” ist an sich schon erwähnenswert, da es vorkommen kann, dass “die Post die Kündigung nicht zustellt”.)

2. Was Sie tun können, wenn Sie ein Formular vom EU Business Register erhalten

   Löschen Sie die E-Mail mit dem Formular oder markieren Sie die Nachricht als Spam. Sie haben nichts zu befürchten. Im schlimmsten Fall werden Sie die E-Mail erneut erhalten.

   Wenn Sie das ausgefüllte EU-Business-Register-Formular an P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, Niederlande, zurückgeschickt und bezahlt haben, werden Sie Ihr Geld nie wiedersehen.

3. Was zu tun ist, wenn Sie ein ausgefülltes EU-Unternehmensregister eingereicht haben

   Hinweis für Anwälte: Bei den folgenden Informationen handelt es sich nicht um eine Anleitung, sondern um die Erfahrungen der Person, die das ausgefüllte EU-Business-Register-Formular eingereicht hat. Wenden Sie sich für weitere Ratschläge immer an Ihre Rechtsabteilung.

   Der Verzeichnisbetreiber prüft nicht, ob das Formular von einer Person eingereicht wurde, die befugt ist, im Namen des Unternehmens zu handeln. Theoretisch könnte dies zu einer Situation führen, in der ein Unternehmen das Formular für ein anderes Unternehmen im Rahmen des Wettbewerbs ausfüllt. Das geschädigte Unternehmen wird dann wiederholt dazu aufgefordert, die Gebühr zu zahlen.

   Dies könnte gerade bei einem Leser der Fall sein, für den jemand Mitte August 2021 ein ausgefülltes Formular eingereicht hat. Wir haben Zugang zu allen Mitteilungen erhalten. Wir haben uns vergewissert, dass die in dem Formular ausgefüllten Informationen nicht zu einem Unternehmen gehören. Die Länge der Telefonnummer entspricht nicht dem Format, das in der Tschechischen Republik, wo ich lebe, verwendet wird.

   

4. Brief 1: Rechnung für Dienstleistungen (September 2021)

   Die erste Antwort des Katalogbetreibers EU Business Register war eine E-Mail Mitte September 2021. “Frau Andreea, Account Manager” von andreea@accountingebr.eu schickte ein als Rechnung gekennzeichnetes Dokument.

   Dasselbe Dokument kam ein paar Tage später per Post. Sowohl die E-Mail als auch der Brief kamen nach dem sogenannten Rechnungsfälligkeitsdatum an.

   Auf der Rechnung stand sehr klein gedruckt: “Weder EU Business Services Limited noch EU Business Register sind in irgendeiner Weise mit Organisationen oder Institutionen der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission verbunden.”

   

   Der Katalogbetreiber prüft nicht, wer das Formular ausgefüllt hat und ob es sich um eine Person handelt, die befugt ist, im Namen des Unternehmens zu handeln. Alles deutet darauf hin, dass die Personen, die hinter dem EU-Unternehmensregister stehen, nicht einmal überprüfen, ob es sich wirklich um ein Unternehmen handelt.

   Unser Leser antwortete zu diesem Zeitpunkt, dass er nichts von einem Formular oder einem Auftrag wisse. Entweder müsse es von einer Person geschickt worden sein, die nicht befugt ist, im Namen des Unternehmens zu handeln, oder das Formular sei irrtümlich geschickt worden.

5. Brief 2: Mahnung und Verzugszinsen (Oktober 2021)

   Die Argumente für die Zusendung des Formulars durch einen Unbekannten funktionierten nicht. Der Katalogbetreiber kommunizierte weiterhin von andreea@accountingebr.eu aus unter dem Namen Andreea und forderte die Zahlung der Rechnung. Andernfalls werde sie “die Rechtsabteilung einschalten”, um die Situation zu klären.

   Die IP-Adresse des Absenders der E-Mail stammte tatsächlich aus Amsterdam in den Niederlanden.

   Ein zweiter Brief traf Mitte Oktober 2021 ein. In der Mahnung wurden ein Bußgeld in Höhe von €99 für verspätete Zahlung und eine Verwaltungsgebühr in Höhe von €35 angedroht, wenn die Zahlung nicht innerhalb von 28 Tagen nach dem im Schreiben genannten Datum erfolgen würde.

   

   Die Zahlung war an “SEO DIGITAL MARKETING BV / EU Business Register” aus Nieuwegein in den Niederlanden zu leisten. Darauf wird später noch eingegangen. Das Konto NL04ABNA0101884826 wird bei der niederländischen Bank ABN AMRO Bank N.V. geführt. Katalogbetreiber können jedoch mehr als ein Bankkonto verwenden.

   Die Postanschrift des Absenders ist Postfach 2021, GA Utrecht, Niederlande.

6. Brief 3: Zweite Mahnung und Bußgeld (November 2021)

   Das Argument, dass das Formular von einer unbekannten Person ausgefüllt und verschickt wurde, war nicht wirksam. Frau Andreea beendete die E-Mail-Kommunikation mit dem Hinweis, dass sie die Rechtsabteilung in den Fall einschalten werde, und bat um die Kontaktinformationen des Anwalts unseres Lesers.

   Die Erwähnung, die Rechtsabteilung einzuschalten, sollte offenbar das betroffene Unternehmen unter Druck setzen, die Rechnung zu bezahlen. Und das, obwohl nicht bekannt ist, ob die Bestellung von einer Person abgeschickt wurde, die befugt war, im Namen des Unternehmens zu handeln.

   Der Leser erhielt bald darauf eine zweite schriftliche Mahnung. SEO Digital Marketing BV forderte die Zahlung einer einjährigen Abonnementgebühr von €995, einer Verzugsgebühr von €99 und einer Verwaltungsgebühr von €35. Insgesamt €1.129 ohne Mehrwertsteuer, die vom Unternehmer zu bezahlen seien.

   

   Die Zahlung müsse innerhalb von fünf Tagen nach dem Datum auf der Mahnung erfolgen. Der Brief lag 21 Tage nach dem Datum auf der Mahnung im Briefkasten.

   Die E-Mail-Kommunikation im November brachte nichts Neues, es drehte sich im Kreis. Über andreea@accountingebr.eu informierte Andreea über den angeblichen Zahlungsverzug, die angeblichen Schulden und die Strafe für die Nichtzahlung.

   Sie hatte immer noch nicht bewiesen, dass das Formular des EU-Unternehmensregisters von einer Person ausgefüllt und abgeschickt wurde, die befugt ist, im Namen des Unternehmens zu handeln. Die Entwicklungen würden sich jedoch bald beschleunigen. Es wurde ein Gerichtsverfahren eingeleitet, eine neuer Charakter – das Inkassounternehmen – trat in die Kommunikation ein und die verschickten Briefe erhielten eine neue Farbe. Lesen Sie weiter!

7. Brief 4: Letzte Zahlungsaufforderung (Februar 2022)

   Im Februar 2022 tauchte ein weiterer Brief des Betreibers des EU-Unternehmensregisters im Briefkasten auf. Die letzte Zahlungsaufforderung über €1.129 traf 15 Tage nach dem Fälligkeitstermin für die Zahlung ein. Nach Ablauf der Frist solle die Forderung an ein Schuldenmanagement- und Inkassounternehmen übertragen werden.

   

   Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd, deren einziger Ansprechpartner die E-Mail-Adresse info@whgcollections.com ist. Außerdem wurde in dem Schreiben eine zusätzliche Gerichtsgebühr von €300 erwähnt, die sich nach vier Wochen auf €500 erhöhen werde.

   Der Inhalt des Schreibens entsprach mehr oder weniger der E-Mail-Kommunikation. Interessanterweise wurden die “rechtlichen Hinweise” für die Zahlung von Dana von der E-Mail-Adresse credit@accountingebr.eu verschickt. Waldberg & Hirsch antwortete auf elektronischem Weg nicht.

   Ich habe den Eindruck, dass sich die Gegenpartei zu diesem Zeitpunkt schon damit abgefunden hatte, das Spiel mit der doppelten Identität zu spielen.

8. Brief 5: Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. (Februar 2022)

   Der E-Mail-Verkehr mit Frau Andreea dreht sich bis Februar 2022 in einem Teufelskreis weiter:

   • Andreea: Inklusive Strafen schulden Sie uns so und so viel.
   • Unser Leser: Die angebliche Bestellung muss von einer Person geschickt worden sein, die nicht befugt war, im Namen des Unternehmens zu handeln.
   • Andreea: Unsere Rechtsabteilung wird rechtliche Schritte gegen Sie einleiten, bitte teilen Sie uns die Kontaktdaten Ihres Anwalts mit.
   • Unser Leser: Das Formular wurde ohne Wissen und gegen den Willen der Unternehmensleitung verschickt.
   • Andreea: Frohes neues Jahr! Der aktuell geschuldete Betrag liegt bei €1.129. Wenn er nicht bis zum genannten Datum bezahlt wird, werden wir mit dem Inkasso beginnen.

   Und dann kam es. Ein gelber Brief auf Hartpapier von Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

   

   Der Text auf der dicht beschriebenen A4-Seite sollte den Eindruck erwecken, dass er von einem Inkassobüro verschickt wurde. Im Briefkopf wurde erwähnt, dass Waldberg & Hirsch in den Bereichen Schuldeneintreibung, Betrugsermittlung (ein versteckter Scherz?), Analyse von Kreditberichten und Risikomanagement tätig ist.

   In der Fußzeile des Schreibens sind die Länder aufgelistet, in denen Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. angeblich seine Dienste anbietet. Die Nennung von Botswana, Iran, Irak, Pakistan oder Syrien sollte offensichtlich den Eindruck erwecken, dass es sich um ein angesehenes und erfolgreiches Unternehmen mit weltweiter Präsenz handele.

   Auf der Liste der Länder stand jedoch auch Jugoslawien, das seit 2003 nicht mehr in dieser Form besteht. Russland ist wiederum gleich nach der Russischen Föderation aufgeführt. Dies sind Teile des Puzzles, die einen Hinweis darauf geben, worum es bei Waldberg & Hirsch geht.

   Wie Sie gegen Ende des Artikels erfahren werden, gibt es keine Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. Die Mahnungen auf gelbem Papier wurden von denselben Leuten verschickt, die auch die Briefe des EU-Unternehmensregisters verschicken. Dabei handelt es sich um eine Methode des psychologischen Drucks, bei der der Empfänger durch die Angst vor Rechtsstreitigkeiten und anderen Kosten zum Zahlen gebracht werden soll.

9. Brief 6: Einzug einer unbezahlten Rechnung (März 2022)

   In der E-Mail-Kommunikation passierte nichts Wesentliches außer der Zusicherung, dass “die Bestellung für drei Jahre galt und die Kosten für das Abonnement für die vollen drei Jahre eingezogen werden”. Das Seltsame ist, dass diese Nachricht von einer E-Mail-Adresse kam, von der bisher nur Nachrichten in Briefform kamen, von Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

   Auch hier sieht es für mich ein wenig so aus, als ob die gegnerische Partei es versäumt habe, beide Rollen zu spielen, und zugegeben habe, dass der Betreiber des EU Business Register und Waldberg & Hirsch ein und dieselbe Person sind.

   

   Es gibt noch eine weitere interessante Sache in dem gelben Brief. In der Kopfzeile wurde die EU Business Services Ltd. erwähnt, die angeblich der Gläubiger sein solle.

   Es wurde jedoch kein Vertrag oder Auftrag mit ihr abgeschlossen. Die Erklärung dafür ist einfach. Die Betreiber ähnlicher Kataloge müssen ihren Namen von Zeit zu Zeit ändern, da dies relativ leicht zu überprüfen ist. Sobald leicht zu erkennen ist, dass es sich um einen Betrug handelt, sinkt die Erfolgsquote. Die Lösung ist, den Namen zu ändern.

   Wäre der Auftrag für die Katalogisierung völlig legitim, wäre er an ein anderes Unternehmen vergeben worden als an das, für das Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd die Forderung eintreibt.

   Dieses Schreiben war auch das letzte, das unser Leser erhielt. Die Gegenpartei stellte auch die E-Mail-Korrespondenz im März 2022 ein und erklärte, dass jede weitere Kommunikation bis September 2022 unnötig sei.

10. Was ist Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.?

    Es gibt kein Unternehmen namens Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. Dafür habe ich alle möglichen Beweise.

    ☎️ Telefonnummer

    Die angegebene Telefonnummer 0031 20 890 8145 ist nicht zurückverfolgbar. Sie würde zu einem vertrauenswürdigen, seriösen Unternehmen zurückverfolgt werden können. Laut einer Referenz gehört sie zu einem Unternehmen, das Informationen über Scheinschulden verschickt. Wir haben die niederländische Nummer wiederholt angerufen, der Anruf ging immer an die Mailbox.

    🖥️ Waldberg & Hirsch Ltd. Website

    Die Website WHGCollections.com (wir geben absichtlich keinen Link an) wurde zuletzt 2013 aktualisiert und vermittelt nicht den Eindruck, dass sie zu einem funktionierenden, angesehenen Unternehmen gehört. Nirgendwo sind Registrierungsdaten, Kontaktdaten, Personen oder andere Informationen angegeben, die die Glaubwürdigkeit des Unternehmens belegen.

    📜 Waldberg & Hirsch Ltd. ist nicht im Handelsregister eingetragen

    Das niederländische Handelsregister erkennt Waldberg & Hirsch nicht an. Auch in anderen Unternehmensdatenbanken ist es nicht zu finden – außer im EU Business Register.

    🏠 Das Unternehmen hat seinen Sitz in einer Wohnung in Amsterdam

    Auf der Website des Unternehmens wird die Herengracht 518, Amsterdam, als Kontaktadresse angegeben. Das “weltweite Inkassounternehmen” hat also seinen Sitz in einem Apartmenthaus im weiteren Stadtzentrum.

    🏤 Beide Versionen der Briefe stammen vom selben Postamt

    Sowohl die weißen Briefe des Betreibers des EU-Unternehmensregisters als auch die gelben Briefe des Inkassounternehmens Waldberg & Hirsch Ltd. werden von derselben Poststelle verschickt. Beide Umschläge sind so frankiert, dass sie im Falle einer Nichtzustellung an dasselbe Logistikzentrum in der Nähe von Vilnius, Litauen, zurückgeschickt werden müssen.

    

    Sind die Katalogbetreiber aus Litauen? Das glaube ich nicht. Alle E-Mails wurden von Amsterdam aus und ohne Verwendung von VPN verschickt. Ich vermute, dass die litauische Post von den Betrügern einfach deshalb benutzt wird, weil sie bessere Portokonditionen bietet als die niederländische Post. Bei großen Mengen an Post kann dies eine interessante Ersparnis sein.

    Darüber hinaus bietet Lietuvos paštas den Druck von Briefen und deren Kuvertierung in einen Markenumschlag an. Dies bringt zusätzliche Einsparungen bei den finanziellen und zeitlichen Kosten des Briefversands. Der Absender muss lediglich die Adressen der Empfänger hochladen, eine Briefvorlage auswählen und das Porto bezahlen.

11. Der Betreiber des EU Business Register ist SEO Digital Marketing B.V.

    Die Firma SEO Digital Marketing B.V. aus Nieuwegein, Niederlande, taucht wiederholt als Zahlungsempfänger in den Aufrufen des Katalogbetreibers und von Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. auf.

    Alles deutet darauf hin, dass dies der tatsächliche Betreiber des EU Business Registers ist. Obwohl EU Business Services auf der Website des Katalogs als Betreiber aufgeführt ist, ist das Unternehmen im niederländischen Unternehmensregister nicht zu finden, auch nicht unter den bereits aufgelösten Unternehmen.

    SEO Digital Marketing B.V. erscheint im Handelsregister. Das Unternehmen wurde erst am 15. April 2021 mit einem Grundkapital von €60 gegründet. Es erhielt die KvK-Nummer 82538115, die RSIN 862510296 und die Umsatzsteueridentifikationsnummer NL862510296B01. Das Unternehmen befindet sich in der Stadt Nieuwegein in einem Gebäude mit Gemeinschaftsbüros.

    Alleiniger Inhaber des Unternehmens ein Cornelis Boot, geboren am 6. März 1952, wie aus dem Handelsregisterauszug vom 28. September 2022 hervorgeht. Es ist jedoch möglich, dass es sich hierbei um keine echte Person handelt und tatsächlich jemand anderes hinter dem EU-Business-Register-Katalog steht.

    Auch der Hintergrund des Katalogs vor der Gründung von SEO Digital Marketing B.V. bleibt unklar.

12. Betrug, Spam und Kataloge sind ein langfristiges Geschäft

    Das EU Business Register wurde früher von einer Pseudo-Firma, EU Business Services Ltd., mit der Postanschrift P.O. Box 2021, Utrecht, Niederlande, betrieben. Irgendwann nach 2010 änderten sich der Name und die Adresse in Amsterdam, und der Betreiber des Verzeichnisses versäumte es, die Informationen im Brief zu aktualisieren. EU Business Services Ltd. ist im niederländischen Handelsregister nicht auffindbar, auch nicht unter den aufgelösten Unternehmen.

    Die Spur führt jedoch woanders hin: Malaga, Spanien. Das Unternehmen EU Business Services Ltd., das den oben genannten Domainnamen von Waldberg & Hirsch registrierte, befindet sich in C/Capulino Jauregui Nº2. Als Kontaktperson ist Cees Boot angegeben.

    Auch in einigen älteren Versionen der Briefe ist als Gläubiger das in Spanien registrierte Unternehmen SEO MARKETING SL angegeben. Der alleinige Geschäftsführer des Unternehmens ist wiederum Cornelis Boot. Der Katalog firmiert dann unter dem Namen European Company Network.

    Irgendwann um 2020 tauchte eine andere Variante des Katalognamens auf: die World-Business-List, die unter der Domain WorldBusinessList.net betrieben wurde. Das Formular sollte an World-Business-List, Postbox 34, 3700 AA Zeist, Niederlande, geschickt werden. Das Szenario schien dasselbe zu sein, nur der Name und das Design des Katalogs hatten sich geändert. Im September 2022 waren dort mindestens 7.035 Unternehmen eingetragen.

13. Ihre Erfahrungen und aktuelle Entwicklungen

    Der Katalog des EU-Unternehmensregisters umfasst schätzungsweise mehrere zehntausend Unternehmen aus ganz Europa. Auch Unternehmen, die ihre Rechnungen nicht bezahlt haben, werden angezeigt. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Katalogbetreiber gemacht? Ist die Eintreibung einer Forderung für einen Eintrag im EU-Unternehmensregister schon einmal vor Gericht gegangen?

    Wenn Sie Erfahrungen mit dem EU Business Register haben, freue ich mich über einen Kommentar unter dem Artikel oder über eine E-Mail an novak@vpnwiki.com. Je mehr aktuelle Informationen wir haben, desto besser können wir der Öffentlichkeit die Praktiken des Katalogbetreibers beschreiben.

Dieser Artikel über das EU Business Register wurde ursprünglich auf Tschechisch von demselben Autor veröffentlicht. Dieser Beitrag ist eine Übersetzung des Artikels. Die in dem Artikel beschriebenen Fakten beruhen auf den Erfahrungen des Autors mit Betrügereien in der Tschechischen Republik. In anderen Ländern können die Details oder Verfahren abweichen.